2024-06-29 06:42:57
Les 28 accusés du procès des « Panama Papers » ont été étonnamment acquittés
Les 28 accusés du procès des « Panama Papers » ont été étonnamment acquittés
Un tribunal du Panama a acquitté 28 accusés dans le procès des « Panama Papers » pour évasion fiscale et blanchiment d’argent. Le juge a justifié sa décision en affirmant qu’il y avait des doutes sur « l’authenticité et l’intégrité » des preuves.
Le scandale financier a été le plus grand de l’histoire. Il s’agissait de l’implantation de 215 000 sociétés boîtes aux lettres dans les paradis fiscaux. Mais étonnamment, les 28 prévenus sont acquittés. Le juge du Panama critique les preuves présentées.
UNHuit ans après la révélation du scandale financier mondial des « Panama Papers », les 28 accusés ont été étonnamment acquittés, parmi lesquels l’avocat d’origine allemande Jürgen Mossack. Le le tribunal a partagé à Panama City vendredi. En outre, la juge responsable, Baloísa Marquínez, a ordonné l’abandon des poursuites pénales contre Ramón Fonseca Mora, aujourd’hui décédé.
Lors de la collecte de preuves sur les serveurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, aujourd’hui liquidé, la chaîne de preuves n’était pas traçable. Le juge a jugé que les preuves restantes étaient insuffisantes et concluantes.
Les prévenus étaient accusés de blanchiment d’argent en créant 215 000 sociétés écrans dans des paradis fiscaux dans lesquels des hommes politiques, des célébrités et des sportifs auraient dissimulé leurs avoirs.
Mossack est un avocat de Fürth en Bavière qui possède la nationalité panaméenne. Au début des années 1960, la famille a émigré d’Allemagne au Panama. Mossack a étudié le droit au Panama puis a travaillé dans divers cabinets d’avocats à Panama City et à Londres.
Dans les années 1980, il fonde avec le Panaméen Fonseca le cabinet d’avocats Mossack-Fonseca, spécialisé dans les sociétés boîtes aux lettres. En 2018, le cabinet d’avocats a déclaré qu’il cesserait son activité en raison d’une atteinte « irréparable » à son image.
Au printemps 2016, le « Süddeutsche Zeitung » et d’autres médias du Réseau des journalistes d’investigation (ICIJ) ont dévoilé les activités des sociétés écrans fondées au Panama. À la suite d’une énorme fuite de données, 11,5 millions de documents ont été divulgués au journal. Près de 400 journalistes de plus de 80 pays ont participé à l’enquête.
Ces publications ont donné lieu à des enquêtes partout dans le monde et à un débat sur les paradis fiscaux et le blanchiment d’argent. En conséquence, le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif ont démissionné de leurs fonctions.
L’ancien Premier ministre britannique et actuel ministre des Affaires étrangères David Cameron et la star du football Lionel Messi figuraient également sur la liste des documents. L’ancien président argentin Mauricio Macri et le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar seraient également impliqués.
Le Spiegel cite des estimations selon lesquelles plus de 1,3 milliard de dollars d’amendes et de taxes auraient été perçus après la publication des « Panama Papers ». Après les Panama Papers, le Panama a lancé des réformes pour protéger son système financier et améliorer son image internationale.
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