Singapour démantèle la plus grande affaire de blanchiment d’argent au monde et des actifs IDR 43 T confisqués

Djakarta –

Gouvernement Singapour a découvert l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent au monde. Les avoirs confisqués dans cette affaire ont atteint 2,8 milliards de dollars américains, soit 43,68 billions de Rp (taux de change de 15 600 Rp).

Cité de Temps des détroits, jeudi (10/05/2023), cette affaire a été découverte en 2021 lorsque les autorités ont vu la possibilité d’utiliser de faux documents pour déterminer la source des fonds sur un compte bancaire singapourien. Afin que les suspects ne deviennent pas suspects, un petit groupe de policiers a été créé pour enquêter sur cette affaire.

Après des enquêtes approfondies en 2022, la police a découvert un réseau de personnes soupçonnées d’avoir transféré de l’argent de l’étranger vers Singapour, prétendument obtenu grâce à des activités criminelles. Certaines personnes sont liées par des liens familiaux.

Les avoirs confisqués valaient plus de 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent au monde.

La deuxième ministre de l’Intérieur, Joséphine Teo, a déclaré cela en répondant à 60 questions parlementaires concernant cette affaire. Il a déclaré que les autorités avaient été alertées en 2021 lorsqu’elles avaient découvert plusieurs signaux, notamment l’utilisation présumée de faux documents pour étayer l’origine des fonds sur les comptes bancaires de Singapour.

Un nombre de déclarations d’opérations suspectes (DOS) ou déclarations de transactions suspectes soumises par des institutions financières et d’autres sociétés. Début 2022, la police a lancé une vaste enquête de renseignement qui a révélé un réseau de personnes soupçonnées d’être liées les unes aux autres, y compris des liens familiaux.

“La police a analysé les informations et a mené une enquête plus approfondie en secret”, a déclaré Theo.

Il a déclaré que la police cherchait à dresser un tableau aussi complet que possible des suspects et de leurs associés, de leurs activités criminelles présumées et de leurs avoirs, avant de prendre des mesures contre eux.

“Au fur et à mesure que l’enquête avance, le réseau découvert par la police s’agrandit”, a-t-il indiqué.

« De plus en plus d’individus sont impliqués dans des opérations présumées de blanchiment d’argent, et de plus en plus de leurs avoirs détenus à Singapour sont découverts. La police retrace minutieusement et secrètement leurs relations et leurs avoirs », a-t-il poursuivi.

Teo a poursuivi : début 2023, la police a consulté le bureau du procureur, qui a décidé qu’il y avait des motifs suffisants de soupçonner qu’un acte criminel avait été commis à Singapour. Après avoir examiné minutieusement les informations et les preuves, la police a lancé le 15 août une opération massive impliquant plus de 400 policiers dirigés par le Département des affaires commerciales.

Au total, neuf hommes et une femme ont été arrêtés et inculpés le lendemain de délits tels que blanchiment d’argent, faux et résistance à l’arrestation.

Dans son développement, Teo a déclaré que les fonds provenaient très probablement d’activités criminelles à l’étranger, notamment de jeux d’argent en ligne illégaux et de prêts d’argent sans autorisation. Il a ajouté que la police avait mené d’autres opérations et que les autorités avaient confisqué des avoirs d’une valeur de plus de 2,8 milliards de dollars.

Les actifs comprennent 152 propriétés et 62 véhicules d’une valeur estimée à plus de 1,24 milliard de dollars, de l’argent sur des comptes bancaires totalisant plus de 1,45 milliard de dollars et des liquidités en diverses devises d’une valeur de plus de 76 millions de dollars.

Les autres articles comprennent des milliers de bouteilles d’alcool et de vin, plus de 38 millions de dollars de crypto-monnaie, 68 lingots d’or, 294 sacs de luxe, 164 montres de marque et 546 bijoux.

(acd/ara)