Soupçon de blanchiment d’argent : l’oligarque russe Usmanov doit payer 4 millions d’euros

Le milliardaire russe Alisher Usmanov doit payer quatre millions d’euros pour éviter d’être traduit en justice pour soupçon de blanchiment d’argent, rapporte le «Journal sud-allemand„.

Usmanov, considéré comme proche du Kremlin, peut mettre fin à la procédure engagée par le parquet en payant l’argent. Le milliardaire a attiré l’attention en raison de transactions suspectes impliquant des sociétés qui lui sont attribuées, dont la plupart étaient enregistrées dans des paradis fiscaux. Cela a donné lieu à plus de 90 rapports d’activités suspectes.

Le paiement est rendu possible par l’article 153a du Code de procédure pénale allemand, qui permet l’abandon d’une procédure pénale en échange d’une amende. Sur demande, le porte-parole d’Usmanov a déclaré au Süddeutsche Zeitung : “Pour des raisons d’économie de procédure”, ses avocats lui ont conseillé d’utiliser ce paragraphe. Usmanov n’a pas voulu « prolonger artificiellement cette affaire inventée » et a donc volontairement accepté la clôture.

Le paiement d’argent est explosif car le tribunal régional de Francfort avait déjà déclaré illégales plusieurs perquisitions liées à l’enquête pour blanchiment d’argent.

Au total, trois dossiers différents ont été ouverts contre Usmanov. En plus du processus de blanchiment d’argent, Usmanov aurait également fraudé l’impôt. Depuis, Usmanov aurait passé plusieurs mois chaque année à Tegernsee pendant près de dix ans, mais n’y aurait payé aucun impôt. De plus, après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, il n’a pas déclaré correctement tous ses biens, comme ses œuvres d’art et sa collection de vins.

Le milliardaire a déclaré que la procédure était « infondée » et « politiquement motivée ».

LW