Tietoevry Corporation COMMUNIQUÉ DE BOURSE 23 mars 2023 17h45 EET
L’assemblée générale annuelle (AGA) de Tietoevry Corporation s’est tenue le 23 mars 2023 dans les locaux de la société à Espoo, en Finlande. Les actionnaires inscrits à l’Assemblée Générale ont également pu suivre l’assemblée via un webcast.
Il y avait 281 actionnaires représentés à l’assemblée représentant au total 43 688 188 actions et voix. L’assemblée générale a soutenu toutes les propositions du conseil de nomination des actionnaires et du conseil d’administration et a approuvé les états financiers 2022 et a donné décharge aux dirigeants de la société de leur responsabilité pour l’exercice 2022. L’assemblée a également approuvé le rapport de rémunération par un vote consultatif et une modification de la section 10 des statuts selon lequel le conseil d’administration peut également décider que l’assemblée générale se tiendra sans lieu de réunion, afin que les actionnaires exercent pleinement leur pouvoir de décision visé dans la loi finlandaise sur les sociétés, jusqu’à – date à l’aide d’une connexion de communication de données et d’une aide technique pendant la réunion.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes :
Payment dividende
L’assemblée a décidé un dividende d’un montant total de 1,45 EUR par action provenant des fonds distribuables de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Le paiement sera effectué en deux versements comme suit :
- Le premier versement de dividende de 0,725 EUR par action sera versé aux actionnaires qui, à la date d’enregistrement du premier versement de dividende, le 27 mars 2023, sont inscrits au registre des actionnaires tenu par Euroclear Finland Oy ou aux registres d’Euroclear Sweden AB ou d’Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS). Le premier versement de dividende sera payé à partir du 5 avril 2023 conformément aux procédures applicables en Euroclear Finland, Euroclear Sweden et le VPS.
- Le deuxième versement de dividende de 0,725 EUR par action sera versé aux actionnaires qui, à la date d’enregistrement du deuxième versement de dividende, le 25 septembre 2023, sont inscrits au registre des actionnaires tenu par Euroclear Finland Oy ou aux registres d’Euroclear Sweden AB ou d’Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS). La deuxième tranche de dividende sera payée à partir du 5 octobre 2023 conformément aux procédures applicables en Euroclear Finland, Euroclear Sweden et le VPS.
Les dividendes payables aux actions nominatives d’Euroclear Sweden seront transmis par Euroclear Sweden AB et payés en couronnes suédoises. Les dividendes payables aux actions nominatives de VPS seront transmis par la succursale de Nordea Bank Plc en Norvège et payés en couronnes norvégiennes.
Composition et rémunération du conseil
L’assemblée a décidé que le conseil d’administration serait composé de neuf membres et a réélu les membres actuels du conseil Tomas Franzén, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Katharina Mosheim et Endre Rangnes. Bertil Carlsén, Elisabetta Castiglioni, Gustav Moss et Petter Söderström ont été élus comme nouveaux membres. Tomas Franzén a été réélu président du conseil d’administration.
En plus de ce qui précède, le personnel de la société a élu deux membres, tous deux avec un suppléant personnel, au Conseil d’administration. Les employés ont élu les personnes suivantes pour un mandat qui se termine à l’issue de la prochaine Assemblée générale annuelle : Tommy Sander Aldrin (suppléant Ilpo Waljus) et Anders Palklint (suppléant Thomas Slettemoen).
L’assemblée a approuvé que la rémunération du Conseil d’administration se répartisse comme suit : 133 000 EUR au Président, 72 000 EUR au Vice-président et 54 500 EUR aux membres ordinaires du Conseil d’administration. Outre ces jetons, l’assemblée a approuvé que le président d’un comité permanent du conseil perçoive une rémunération annuelle de 20 000 EUR et qu’un membre d’un comité permanent du conseil perçoive une rémunération annuelle de 10 000 EUR. En outre, une rémunération de 800 EUR est versée aux membres du Conseil d’administration élus par l’AGA pour chaque réunion du comité permanent ou temporaire. En outre, l’assemblée a décidé que la rémunération des représentants des salariés élus en tant que membres ordinaires du conseil d’administration sera une cotisation annuelle de 15 000 euros et que la rémunération des représentants des salariés élus en tant que membres suppléants du conseil d’administration recevra une cotisation annuelle de 7 euros. 500.
L’assemblée a également approuvé qu’une partie de la rémunération annuelle puisse être payée en actions de la société achetées sur le marché. Un membre élu du Conseil d’administration peut, à sa discrétion, choisir parmi les cinq alternatives suivantes :
1 Pas de cash, 100% en actions
2 25 % en numéraire, 75 % en actions
3 50 % en numéraire, 50 % en actions
4 75 % en numéraire, 25 % en actions ou
5 100 en espèces, pas d’actions
Les actions seront acquises directement au nom des membres du conseil d’administration dans les deux semaines suivant la publication du rapport intermédiaire de la société du 1er janvier au 31 mars 2023. Si la rémunération ne peut être versée à ce moment-là en raison d’une réglementation d’initié ou d’une autre raison justifiée, le société doit livrer les actions ultérieurement ou payer la rémunération intégralement en numéraire.
La rémunération des représentants des salariés élus en tant que membres ordinaires du Conseil d’administration sera versée en espèces.
Auditeur
L’assemblée a réélu le cabinet d’experts-comptables agréés Deloitte Oy en tant que commissaire aux comptes de la société pour l’exercice 2023. Le commissaire aux comptes sera remboursé selon la facture du commissaire aux comptes et conformément aux principes d’achat approuvés par le comité d’audit et des risques.
Autorisation du Conseil d’administration à décider le rachat des actions propres de la société
Le Conseil d’administration a été autorisé à décider le rachat des actions propres de la société comme suit :
- Le nombre d’actions propres à racheter ne pourra excéder 11 800 000 actions, ce qui correspond actuellement à environ 10 % de l’ensemble des actions de la société. Seuls les fonds propres libres de la société peuvent être utilisés pour racheter des actions propres.
- Les actions propres peuvent être rachetées à un prix formé en bourse à la date du rachat ou à un prix autrement formé sur le marché.
- Le Conseil d’administration décide des modalités de réalisation du rachat d’actions. Les actions propres peuvent être rachetées notamment en utilisant des produits dérivés. Les actions propres de la société peuvent être rachetées autrement qu’au prorata de la participation des actionnaires (rachat dirigé).
L’autorisation prive d’effet les autorisations antérieures non utilisées de décider le rachat des actions propres de la société. L’autorisation est effective jusqu’à la prochaine Assemblée Générale, mais au plus tard le 29 avril 2024.
Autoriser le Conseil d’administration à décider l’émission d’actions ainsi que l’émission de droits d’option et autres droits spéciaux donnant droit à des actions
Le Conseil d’administration a été autorisé à décider l’émission d’actions ainsi que l’émission de droits d’option et d’autres droits spéciaux donnant droit aux actions visées au chapitre 10 section 1 de la Loi sur les sociétés en une ou plusieurs tranches comme suit :
- Le nombre d’actions à émettre sur la base de l’autorisation (y compris les actions à émettre sur la base des droits spéciaux) ne pourra excéder 11 800 000 actions, ce qui correspond actuellement à environ 10 % de l’ensemble des actions de la société. Toutefois, sur le nombre maximum d’actions à émettre ci-dessus, pas plus de 1 200 000 actions, correspondant actuellement à environ 1 % de toutes les actions de la société, peuvent être émises dans le cadre des programmes d’intéressement en actions de la société.
- Le Conseil d’administration décide des conditions et modalités d’émission des actions, des droits d’option et autres droits spéciaux donnant droit à des actions. L’autorisation porte tant sur l’émission d’actions nouvelles que sur le transfert d’actions propres. L’émission d’actions et de droits spéciaux donnant droit aux actions peut être réalisée par dérogation au droit préférentiel de souscription des actionnaires (émission dirigée).
Cette autorisation prive d’effet les autorisations antérieures non utilisées de décider l’émission d’actions et l’émission d’options et d’autres droits spéciaux donnant droit à des actions. L’autorisation est effective jusqu’à la prochaine Assemblée Générale, mais au plus tard le 29 avril 2024.
Minutes
Le procès-verbal de l’assemblée sera disponible sur www.tietoevry.com/agm à partir du 6 avril 2023 au plus tard.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Esa Hyttinen, avocate générale adjointe, tél. +358 40 766 6196, prénom.nom (at) tietoevry.com
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