Tribunal pénal fédéral : Procès contre UBS en raison de l’héritage CS – Actualité

Procès contre les morts et les disparus : un chapitre de CS sur la mafia bulgare et le blanchiment d’argent rattrape UBS.

Voilà de quoi il s’agit : En 2022, le Tribunal pénal fédéral a condamné le Crédit Suisse à une demande d’indemnisation de 19 millions de francs et à une amende de deux millions de francs. Le tribunal a estimé qu’il était prouvé qu’un conseiller à la clientèle, un ancien athlète bulgare de haut niveau, avait blanchi l’argent de la drogue provenant de l’entourage du chef de la mafia bulgare Evelin Banev. Le CS et le salarié se sont défendus contre le verdict. C’est pourquoi le processus d’appel a lieu

Premier point crucial : Le CS n’existe plus, c’est pourquoi il ne peut pas comparaître devant le tribunal. Cependant, début septembre, le Tribunal pénal fédéral a décidé qu’UBS devait comparaître devant la Chambre des recours de Bellinzone au lieu de CS. L’accord de fusion prévoit non seulement la reprise du capital et du personnel, mais également toutes les procédures judiciaires. UBS affirme que la disparition de CS signifie également que la procédure pénale n’est plus valable.

Deuxième point crucial : De plus, tous les employés CS accusés sont morts. La patronne du conseiller clientèle mis en cause est décédée au début de l’enquête et elle-même a depuis succombé à un cancer. Selon la jurisprudence, l’UBS, en tant qu’entreprise, ne peut être condamnée que s’il est prouvé qu’un collaborateur a commis une infraction pénale.

Défense des salariés : Néanmoins, la procédure d’appel aura lieu à Bellinzone à partir de mardi. Cela agace l’avocat de la défunte, Grégoire Mangeat. Une plainte est toujours en cours devant la Cour fédérale pour savoir si le mari et le fils de la défunte peuvent poursuivre la démarche en son nom. “Il est inacceptable que personne ne soit autorisé à démontrer au procès au nom de la défunte qu’elle s’est comportée tout à fait correctement”, déclare l’avocat : “Cela viole la présomption d’innocence.”

La position de l’UBS : Ces décès constituent néanmoins un avantage pour la défense de l’UBS. “UBS SA entend se défendre avec véhémence”, a écrit la grande banque interrogée, confirmant qu’elle maintenait son appel. Selon le journaliste anti-corruption Federico Franchini, qui a été l’un des premiers à rendre public le procès, l’argument d’UBS est simple : “Comment puis-je être condamné pour ne pas avoir empêché le blanchiment d’argent alors que personne n’a été légalement reconnu coupable de blanchiment d’argent ?” Le tribunal doit maintenant en juger.

L’ombre de CS : Les organisations non gouvernementales considèrent la «Bulgarian Connection» comme symptomatique du modèle économique du Credit Suisse de l’époque. Franchini déclare également : « À l’époque, des sacs remplis d’argent provenant directement du trafic de drogue atterrissaient littéralement sur la Paradeplatz. » Un cas aussi spectaculaire ne serait probablement plus possible aujourd’hui en raison des nouvelles réglementations contre le blanchiment d’argent et de l’abolition du secret bancaire.

Voilà comment ça continue : Mardi, au début de l’audience devant le Tribunal pénal fédéral, UBS a demandé la suspension de la procédure de recours. Ils devraient attendre que la Cour fédérale ait rendu une décision définitive sur leur demande de désistement. Le même jour, il a été annoncé que le Tribunal fédéral de Lausanne avait rejeté l’effet suspensif d’une plainte contre l’UBS. La manière dont la Chambre d’appel décidera de la suspension demandée aujourd’hui sera annoncée demain matin.