Trois accusés dans l’une des plus grandes affaires d’écocriminalité à Bergen – NRK Vestland

Les circonstances de l’acte d’accusation concernent plusieurs millions de ventes au noir. Le chiffre d’affaires illégal doit avoir été acheminé vers les propres comptes des accusés et vers des membres proches de la famille.

L’argent est ensuite blanchi et investi dans l’immobilier.

En outre, l’acte d’accusation couvre la fraude bancaire, la falsification de documents, la fraude Nav et les infractions graves à la législation comptable.

L’affaire sera l’une des plus importantes affaires d’écocriminalité à Bergen. L’accusation percevra 25 millions de NOK.

Ceci est expliqué par le procureur de l’État Rudolf Christoffersen, qui a publié l’acte d’accusation dans un communiqué de presse.

– Défaillance du système de contrôle

Le prévenu, âgé de 37 ans, aurait été gérant au quotidien ou à d’autres postes de direction dans plusieurs sociétés anonymes au moment même où il soumettait des cartes d’immatriculation électroniques à Nav.

Il n’a pas non plus mentionné la relation de travail lors de la réunion de gestion avec Nav. Les informations sur la fiche de rapport ont servi de base au retrait automatique et au paiement indu des allocations de chômage.

Au total, l’homme aurait reçu plus de 386 000 NOK en paiements.

– L’affaire illustre malheureusement aussi une défaillance du système de contrôle lorsqu’il est possible de posséder et de gérer une SARL avec un chiffre d’affaires de plusieurs millions et un certain nombre d’employés en même temps que le dirigeant de l’entreprise perçoit des allocations de chômage de Nav, dit Christoffersen.

Les actes criminels ont dû durer environ 10 ans avant d’être découverts par les autorités fiscales et signalés à la police.

Utilisation des comptes bancaires des enfants

Les prévenus ont un lien de parenté. Entre autres choses, ils ont utilisé les comptes de leurs propres enfants pour blanchir de l’argent.

Il ressort de l’acte d’accusation que plusieurs centaines de milliers de couronnes sont passées par les comptes de trois enfants mineurs.

L’acte d’accusation est vaste. Entre autres choses, un, deux ou les trois accusés doivent avoir fait ce qui suit :

• Argent blanchi plusieurs centaines de milliers de couronnes via les comptes de trois enfants mineurs. L’unique enfant n’avait qu’un an lorsqu’elle a reçu de l’argent noir sur son compte.
• Les paiements avec le service iZettle sont allés directement sur l’un des comptes des enfants.
• Ne pas tenir à jour les comptes complets de plusieurs sociétés et conserver une partie du chiffre d’affaires en dehors des comptes.
• Transférez une partie ou la totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise sur des comptes privés.
• A reçu des paiements d’assurance et des paiements de factures qui étaient censés être versés à l’entreprise sur des comptes privés.
• Enchère gratuite sur un bien appartenant à l’une des sociétés.
• Reçu des parties de loyer de deux locataires directement sur des comptes privés.
• Utilisation des fonds d’une entreprise pour la rénovation et la reconstruction en profondeur d’un bâtiment appartenant à une autre des entreprises.
• L’argent qui était le produit d’actes criminels transféré à l’étranger.
• Dupé à obtenir un prêt auprès d’une banque pour acheter une propriété en falsifiant des fiches de paie.
• Dupé pour obtenir un prêt auprès d’une autre banque en falsifiant des déclarations de revenus et des fiches de paie.
• A remis des bulletins électroniques sans révéler qu’il était un véritable gestionnaire au jour le jour ou qu’il occupait un autre poste de direction dans plusieurs sociétés anonymes. Il ne l’a pas non plus divulgué lors des entretiens d’orientation et a donc reçu des allocations de chômage qu’il n’aurait pas dû recevoir.
• Réalisé des changements importants à la propriété sans l’approbation de la municipalité.
• Exploitation d’un établissement de restauration sans la licence de restauration nécessaire.

Lorsque des actes criminels sont commis par une personne agissant pour le compte d’une entreprise, celle-ci peut également être sanctionnée. Trois des sociétés figurent également sur la liste d’accusation du tribunal de district de Hordaland.

Reconnaît la responsabilité pénale partielle

Le parquet encaissera 19 millions à l’homme le plus âgé, 2,9 millions à l’homme le plus jeune et 1,5 million à la femme.

Lorsque les autorités fiscales ont communiqué leurs conclusions à la police, elles ont ouvert une enquête qui s’est poursuivie de l’automne 2019 à l’automne 2022.

NRK n’a pas été en contact avec Jørgen Riple, Einar Råen et Ivar Abrahamsen, qui sont désignés comme défenseurs dans l’affaire.

Pour téléviseur 2 dit Riple que son client, l’homme le plus âgé, reconnaît partiellement sa responsabilité pénale, mais qu’ils répondent à la demande de confiscation de 19 millions de NOK.

– C’était considérablement plus élevé que ce à quoi je m’attendais, dit Riple.

Einar Råen défend la femme dans l’affaire. Il gagne BT qu’elle a participé à de nombreuses et longues audiences. Råen dit au journal que la négligence peut devenir un problème dans l’affaire.

Matière exigeante en ressources

L’autorité de poursuite envisagera de déposer une demande de confiscation d’env. 25 millions de NOK, qu’ils croient être le produit de l’entreprise criminelle.

Cela comprend également les augmentations de la valeur des propriétés qui ont été achetées et/ou rénovées avec des fonds provenant de l’activité criminelle.

L’audience principale dans l’affaire est prévue pour l’automne 2023. Le tribunal dispose de 60 jours pour terminer l’affaire.

Selon les bureaux du procureur de Hordaland, Sogn og Fjordane, l’enquête a été approfondie et a nécessité d’importantes ressources. Au total, les documents de l’affaire doivent compter plus de 80 000 pages.