Trois employés de banque ont été condamnés à 15 ans de prison pour leur implication dans une fraude massive de 190 millions de rands en Afrique du Sud. Cette affaire de corruption a secoué le secteur bancaire sud-africain et a mis en lumière les failles du système de contrôle interne de certaines institutions financières. Dans cet article, nous reviendrons sur les détails de cette affaire, les conséquences qu’elle a eu sur les institutions bancaires et sur les mesures prises pour renforcer la stabilité du secteur financier.
Le tribunal régional de Mokopane a reconnu coupable et condamné trois employés de banque à 15 ans d’emprisonnement direct chacun pour avoir fraudé la Bourse de Johannesburg (JSE) et Samancor de fonds s’élevant à 190 millions de rands.
L’Autorité nationale des poursuites a salué les peines prononcées contre Dimakatso Prudence Ramakgole, 34 ans, Seatile Pauline Senoamadi, 44 ans, et Motsiri Peter Ramahlarerwa, 58 ans, et a déclaré qu’elle espérait que la peine dissuaderait d’autres délinquants potentiels de commettre de tels crimes.
Au cours du procès, le tribunal a entendu comment le syndicat fonctionnait dans leur qualité d’employés d’Absa dans le Limpopo et le Gauteng lorsqu’ils ont accédé aux portefeuilles de JSE Trustees et de la Fondation Samancor sans autorisation.
Le porte-parole du NPA, Mashudu Malabi-Dzhangi, a déclaré que le 26 juillet 2019, près de Lephalale, l’accusé a déclaré à tort à la Fondation Samancor, ou Absa, qu’il était autorisé à transférer un montant de 2,9 millions de rands, a apporté des modifications au portefeuille bancaire de la JSE et a ajouté le sien. .
“Le 12 août 2019, un transfert de 30 millions de rands a été effectué par la Fondation Samancor, et le 23 septembre 2019, un montant global de plus de 158 millions de rands”, a-t-elle déclaré.
Elle a déclaré que pour atténuer la peine, l’avocat de la défense a soutenu que le tribunal devrait s’écarter de la peine minimale prescrite, car les accusés étaient des délinquants primaires et avaient des remords.
Cependant, dans l’aggravation de la peine, l’avocat de l’État, Sammy Mogoshi, a soutenu que l’accusé avait commis une infraction grave impliquant différents acteurs, ce qui indiquait qu’il n’avait pas respecté la loi.
«Mogoshi a en outre déclaré au tribunal que la fraude constituait une menace sérieuse pour notre économie et notre État démocratique et que les cas de cette nature étaient d’intérêt national. Il y a un énorme cri dans la société que les tribunaux doivent s’attaquer à la fraude en imposant des peines appropriées.
« Il a demandé au tribunal d’imposer une peine privative de liberté pour dissuader l’accusé et d’autres délinquants potentiels de commettre de tels crimes. Absa a dû rembourser à la JSE et à la Fondation Samancor un montant conjoint de 191 108 910,46 rands », a déclaré Malabi-Dzhangi.
Malabi-Dzhangi a déclaré que le tribunal était d’accord avec l’État sur le fait que la fraude en tant que crime en col blanc est une préoccupation nationale et que la seule peine appropriée est une peine privative de liberté.
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