2024-04-03 16:23:09
La société de médias sociaux de Donald Trump, Trump Media, n’a réussi à entrer en bourse la semaine dernière qu’après avoir été maintenue à flot en 2022 grâce à des prêts d’urgence accordés en partie par un homme d’affaires russo-américain sous surveillance dans le cadre d’une enquête fédérale pour délit d’initié et blanchiment d’argent.
L’ancien président américain devrait gagner des milliards de dollars – sa participation est actuellement évaluée à environ 4 milliards de dollars – grâce à la fusion entre Trump Media and Technology Group et la société de chèques en blanc Digital World Acquisition Corporation, qui a rendu publique la société mère de Truth Social. .
Mais Trump Media n’a presque pas pu se rendre à la fusion après que les régulateurs ont ouvert une enquête sur les valeurs mobilières sur la fusion en 2021 et ont amené l’entreprise à dépenser des liquidités à un rythme extraordinaire en attendant d’obtenir le feu vert pour ses débuts en bourse.
La situation a conduit Trump Media à contracter des prêts d’urgence, notamment auprès d’une entité appelée ES Family Trust, qui a ouvert un compte auprès de Paxum Bank, une petite banque enregistrée sur l’île caribéenne de la Dominique, surtout connue pour fournir des services financiers à l’industrie du porno.
Grâce à des documents divulgués, le Guardian a appris qu’ES Family Trust fonctionnait comme une société écran pour un homme d’affaires russo-américain nommé Anton Postolnikov, copropriétaire de Paxum Bank et qui fait l’objet d’une enquête criminelle fédérale conjointe menée par le FBI depuis des années. et le Département de la Sécurité intérieure (DHS) dans la fusion Trump Media.
L’existence de la fiducie a été signalée pour la première fois par le Guardian l’année dernière. Cependant, on ne savait pas qui contrôlait le compte, comment la fiducie était connectée à Paxum Bank et comment l’argent avait été acheminé via la fiducie vers Trump Media.
Les nouveaux détails sur la fiducie sont tirés de documents comprenant : les documents de la banque Paxum montrant que Postolnikov a accès au compte de la fiducie, les documents qui ont créé la fiducie montrant comme constituant un avocat à Saint-Pétersbourg, en Russie, et trois années de transactions financières de la fiducie. .
La préoccupation concernant les prêts accordés à Trump Media est que ES Family Trust pourrait avoir été utilisé pour réaliser une transaction que Paxum elle-même n’a pas pu réaliser.
Paxum Bank n’offre pas de prêts aux États-Unis car elle ne dispose pas d’une licence bancaire américaine et n’est pas réglementée par la FDIC. Postolnikov semble avoir utilisé la fiducie pour prêter de l’argent afin d’aider à sauver Trump Media – et la plateforme Truth Social – parce que sa banque elle-même ne pouvait pas fournir le prêt.
Postolnikov, le neveu d’Alexandr Smirnov, allié du président russe Vladimir Poutine, n’a été inculpé d’aucun crime. En réponse à un courrier électronique adressé à Postolnikov sollicitant des commentaires, un avocat de la Dominique représentant Paxum Bank a mis en garde contre des poursuites judiciaires pour avoir signalé le contenu des documents divulgués.
Rien n’indique non plus que Trump ou Trump Media avaient la moindre idée de la nature des prêts, au-delà du fait qu’ils étaient opaques, et que l’entreprise ou ses dirigeants n’ont pas non plus été accusés d’actes répréhensibles. Un porte-parole de Trump Media n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Mais Postolnikov fait l’objet d’une surveillance croissante dans le cadre de l’enquête pénale sur la fusion Trump Media. Plus récemment, il a été inscrit sur les affidavits du mandat de perquisition aux côtés de plusieurs associés – dont l’un a été inculpé le mois dernier pour blanchiment d’argent en plus de précédentes accusations de délit d’initié.
Postolnikov et la confiance
Fin 2021, Trump Media était confronté à des difficultés financières après que la fusion initialement prévue avec Digital World ait été retardée indéfiniment lorsque la Securities and Exchange Commission a ouvert une enquête sur la fusion, a raconté Will Wilkerson, co-fondateur depuis évincé et lanceur d’alerte, Will Wilkerson. un entretien.
Une partie du problème était que Trump Media avait du mal à obtenir du financement parce que les banques traditionnelles étaient réticentes à prêter des millions à la société de médias sociaux de Trump à la suite de l’attaque du Capitole du 6 janvier, a déclaré Wilkerson.
Trump Media a finalement trouvé des prêteurs, dont ES Family Trust, mais la séquence des événements était curieuse.
ES Family Trust a été créée le 18 mai 2021, comme le montrent ses documents de création. L’accès « utilisateur » de Postolnikov au compte a été « vérifié » le 30 novembre 2021 par un responsable de Paxum Bank en Dominique. La fiducie a été financée pour la première fois le 2 décembre 2021.
Trump Media a ensuite reçu les prêts d’ES Family Trust : 2 millions de dollars le 23 décembre 2021 et 6 millions de dollars le 17 février 2022.
Les prêts prenaient la forme de billets à ordre convertibles, ce qui signifie que ES Family Trust obtiendrait une participation majeure dans Trump Media car elle offrait l’argent en échange de l’acceptation par Trump Media de convertir le principal du prêt en « actions de la société ».
Bizarrement, les notes n’ont jamais été signées. Mais l’investissement dans Trump Media s’est avéré énorme : alors que les chiffres précis ne peuvent être connus que par Trump Media, la participation d’ES Family Trust dans Trump Media vaut entre 20 et 40 millions de dollars, même après la forte baisse du cours de l’action de la société dans la foulée. d’un mauvais rapport sur les revenus.
Le compte ES Family Trust semble également avoir profité personnellement à Postolnikov. Alors que l’enquête pénale sur l’accord Trump Media s’intensifiait vers la fin de l’année dernière, le trust a enregistré plusieurs transferts à Postolnikov avec pour objet « Retour partiel du prêt ».
Au total, les documents montrent que la fiducie a transféré 4,8 millions de dollars sur le compte de Postolnikov, bien que 3 millions de dollars aient été inexplicablement « inversés ».
(Le 17 juillet 2023, Postolnikov a reçu 300 000 $. Le 17 octobre 2023, Postolnikov a reçu 1,5 million de dollars, avant d’être annulé le lendemain ; plus tard le même jour, Postolnikov a de nouveau reçu 1,5 million de dollars, qui a également été annulé. Le 19 octobre 2023, Postolnikov a reçu les 1,5 million de dollars pour la troisième et dernière fois.)
La raison de la création du trust reste inconnue. Outre l’argent qui a été versé à Trump Media, les déclarations de la fiducie montrent que la fiducie a investi directement de l’argent auprès de seulement deux autres sociétés : 10,8 millions de dollars à Eleven Ventures LLC, une société de capital-risque, et 1 million de dollars à Wedbush Securities, une société de gestion de patrimoine.
Le statut actuel d’ES Family Trust est également inconnu. L’adresse de la fiducie est répertoriée comme une résidence à Hollywood, en Floride. Mais, selon le site immobilier Redfin, la maison de six chambres semble avoir été vendue en décembre 2023.
Les documents de création contenaient également quelque chose de notable : une déclaration selon laquelle, si l’administrateur d’origine – un employé de Paxum nommé Angel Pacheco – démissionnait de ses fonctions, son successeur serait un certain individu nommé Michael Shvartsman.
Une vaste enquête pour blanchiment d’argent
Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont inculpé Michael Shvartsman, un proche collaborateur de Postolnikov, de blanchiment d’argent dans un acte d’accusation remplaçant après l’avoir accusé, ainsi que deux autres personnes, en juillet, de délits d’initiés sur les actions de Digital World. Shvartsman et ses coaccusés ont plaidé non coupables.
Au moins une partie des preuves contre Shvartsman provenaient d’un informateur confidentiel du DHS, selon les documents judiciaires : lors d’une réunion en mars 2023 avec l’informateur et un associé, Shvartsman a mentionné un ami qui possédait une banque à la Dominique et avait accordé des prêts relais à Trump Media. .
“[Shvartsman] a déclaré qu’un de ses amis possède une banque sur l’île de la Dominique et qu’il serait en mesure de fournir des services bancaires aux ressortissants russes et ukrainiens si le [confidential informant] avait d’autres clients ayant besoin de ce service », le rapport du DHS dit.
“[Shvartsman’s associate] dit le [confidential informant] qu’il ne pense pas que la SEC serait en mesure de poursuivre [Shvartsman] pour sa part dans l’investissement mais a mentionné que [Shvartsman] a essentiellement fourni un « financement provisoire » à l’entreprise derrière la plateforme de médias sociaux Truth Social », a-t-il déclaré.
Les parties non expurgées du rapport du DHS ne précisent pas si « l’ami » était Postolnikov ni à quoi faisait référence le « financement relais » – mais le rapport laisse ouverte la possibilité que Shvartsman ait également joué un rôle au sein du trust.
L’avocat de Shvartsman a refusé de commenter la relation de son client avec Postolnikov. Un porte-parole du bureau du procureur américain du district sud de New York a également refusé de commenter.
Il n’est pas clair si les procureurs fédéraux savent que Trump Media a été soutenu par Postolnikov via ES Family Trust. Dans le même temps, l’enquête pour blanchiment d’argent entourant la fusion de Trump Media et l’examen minutieux de Postolnikov semblent avoir pris de l’ampleur ces derniers mois.
L’enquête sur un éventuel blanchiment d’argent semble avoir commencé après que les avocats de Wilkerson, Phil Brewster, Stephen Bell et Patrick Mincey, ont alerté le bureau du procureur américain du district sud de New York des prêts ES Family Trust en octobre 2022.
Quelques mois plus tard, en juin 2023, le FBI a élargi son enquête pour travailler conjointement avec le groupe de travail El Dorado du ministère de la Sécurité intérieure, spécialisé dans le blanchiment d’argent, et son groupe sur les produits illicites et la corruption étrangère, qui cible les responsables étrangers corrompus qui utilisent des entités américaines pour blanchir des fonds illicites.
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