Par Hannah Rabinowitz et Holmes Lybrand, CNN
(CNN) — Procureurs fédéraux accusations non scellées mercredi contre Andri Derkachun ancien législateur ukrainien lié au Kremlin qui a promu à plusieurs reprises la désinformation sur le candidat présidentiel de l’époque, Joe Biden, pour un prétendu stratagème de blanchiment d’argent et d’achat de biens immobiliers en violation des sanctions américaines.
En 2020, le Trésor américain a imposé des sanctions à Derkach – qui avait des liens étroits avec l’avocat du président Donald Trump, Rudy Giuliani – pour avoir prétendument été un agent russe actif à l’époque, faisant partie de l’ingérence du gouvernement russe dans l’élection présidentielle de 2020. .
Malgré les sanctions, les procureurs allèguent que Derkach et un associé ont créé une série de sociétés fictives à travers le monde dans le cadre d’un complot visant à acheter des condominiums de luxe à Beverly Hills. Le stratagème présumé a permis à Derkach de posséder et d’entretenir les condos à l’insu des institutions financières.
“Tout en participant à une campagne de désinformation russe scénarisée visant à saper les institutions américaines, Derkach a simultanément conspiré pour bénéficier frauduleusement d’un mode de vie occidental pour lui-même et sa famille aux États-Unis”, a déclaré le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, dans un communiqué.
Derkach fait face à plusieurs accusations, notamment de complot en vue de violer les lois internationales sur les pouvoirs économiques d’urgence, de blanchiment d’argent et de complot de fraude bancaire.
Une source proche de l’enquête a déclaré que Derkach est toujours en liberté et que l’on ne sait pas où il se trouve. Un avocat pour Derkach n’est pas encore répertorié.
S’il est reconnu coupable, Derkach encourt un maximum de 30 ans de prison.
Selon un rapport des services de renseignement américains en 2021, la campagne d’ingérence du président russe Vladimir Poutine lors des élections de 2020 a en partie contribué à lier Biden à des allégations de corruption concernant les relations commerciales de Hunter Biden en Ukraine. Derkach a travaillé directement avec Giuliani, CNN a précédemment rapportéaurait sollicité son aide pour créer un groupe anti-corruption au sein du parlement ukrainien afin d’enquêter sur “l’efficacité” de l’aide financière américaine à l’Ukraine.
Biden et Giuliani ne sont pas nommés dans les dossiers judiciaires non scellés ni accusés d’actes répréhensibles.
Poutine “avait compétence sur les activités” de Derkach, selon le rapport, qui “a joué un rôle de premier plan dans les activités d’influence électorale de la Russie”. Derkach a précédemment nié travailler pour le Kremlin.
Selon le rapport publié par le Bureau du directeur du renseignement national, Derkach et d’autres “ont cherché à utiliser des personnalités américaines de premier plan et des canaux médiatiques pour blanchir leurs récits aux responsables et au public américains. Ces mandataires russes ont rencontré et fourni des documents à l’administration Trump- a mis en contact des personnes américaines pour plaider en faveur d’enquêtes formelles ; a embauché une entreprise américaine pour adresser des requêtes aux responsables américains ; et a tenté de prendre contact avec plusieurs hauts responsables américains. »
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