LINCOLN, Neb. (KOLN) – Un ancien examinateur en assurance a été condamné jeudi pour avoir tenté de voler près de 850 000 $.
Selon les archives judiciaires, Jeffery Smith, 57 ans, a été condamné pour tentative de vol par tromperie de plus de 5 000 $. Il purgera une peine de trois ans, dont 308 jours déjà purgés.
La division de prévention de la fraude à l’assurance du ministère des Assurances du Nebraska a reçu un rapport de fraude le 13 novembre 2023. La réclamation, déposée par American Heritage Life Insurance Company et Allstate Benefits, alléguait que Smith avait soumis des réclamations frauduleuses, collectant finalement 885 230 $.
Selon un affidavit d’arrestation, Smith a travaillé comme examinateur de réclamations pour American Heritage Life et a examiné les réclamations tout en travaillant à domicile. Il avait également une police d’assurance accidents auprès de l’entreprise.
Les enquêteurs de la Division de la fraude à l’assurance ont déclaré qu’une réclamation traitée par Smith avait déclenché un audit en 2023. Les enquêteurs internes ont découvert que les réclamations au titre de la police s’élevaient à 935 830 $, dont 885 230 $ versés sur les comptes de Smith. Ils n’ont également découvert aucune pièce justificative pour les prétendus services médicaux que Smith avait revendiqués.
Le 9 novembre 2023, un enquêteur interne a interrogé Smith, qui aurait admis avoir déposé des réclamations frauduleuses parce qu’il faisait l’objet d’un « chantage ».
Les enquêteurs de l’État ont ensuite interrogé Smith le 26 décembre 2023, qui a déclaré que la situation était « vraiment compliquée ». Il a déclaré aux enquêteurs que son ami Robby avait été kidnappé au Brésil en juillet 2023, et un homme nommé Pablo a appelé pour exiger 750 000 $ pour la libération de Robby, selon des documents judiciaires.
Les enquêteurs ont déclaré que Smith, incapable de réunir l’argent, avait décidé de déposer des réclamations frauduleuses pour rassembler les fonds. Smith a affirmé que les dépôts électroniques effectués sur ses comptes avaient ensuite été transférés à Pablo.
Des documents judiciaires montrent que malgré les paiements présumés à Pablo, Smith a également déclaré que près de 500 000 $ de ces fonds étaient investis dans un « grand projet » avec un autre individu.
Les enquêteurs de l’État ont ensuite examiné les dossiers financiers d’Allstate Benefits et les comptes de Smith. Ils ont découvert que 52 fausses réclamations avaient été déposées entre le 11 avril 2023 et le 6 novembre 2023. Deux réclamations supplémentaires totalisant 102 805 $ ont été annulées avant d’être déposées. Les enquêteurs pensent que Smith a collecté un total de 830 895 $.
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