Un ancien homme du centre de l’Ohio plaide coupable de fraude dans des demandes de 1,1 million de dollars de prêts de secours COVID

James P. Dawson, 40 ans, d’Orlando, en Floride, a plaidé coupable la semaine dernière de fraude électronique et de fausse déclaration dans la juridiction d’une agence des États-Unis concernant cinq prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) de secours contre les coronavirus et quatre préjudices économiques. Prêts en cas de catastrophe (EIDL).

Selon des documents judiciaires, à partir d’avril 2020 et jusqu’en octobre 2020, Dawson, alors qu’il vivait dans le centre de l’Ohio, a soumis cinq demandes frauduleuses pour obtenir des prêts PPP, dont deux ont été approuvées et financées. Il a également soumis quatre demandes frauduleuses pour obtenir des EIDL.

Aucun des EIDL n’a été financé, mais il a reçu trois avances EIDL. Les demandes de Dawson visaient collectivement plus de 1,1 million de dollars en prêts frauduleux, et les prêteurs ont déboursé plus de 200 000 $ à la suite de ses demandes de prêt frauduleuses.

Les demandes de PPP frauduleuses ont fait plusieurs déclarations substantiellement fausses concernant les opérations des entreprises, y compris les dépenses salariales mensuelles et le nombre d’employés. Les demandes de PPP ont également faussement représenté que les entreprises étaient en activité le 15 février 2020.

Par exemple, Stadium Bar LLC était une entreprise qui a finalement ouvert ses portes en tant que bar sportif. Malgré la certification de Dawson selon laquelle l’entreprise était en activité le 15 février 2020, le certificat d’occupation de l’emplacement du bar n’a été signé que le 20 mars 2020, le bar n’avait pas de permis d’alcool avant le 26 mai 2020 et Dawson a admis dans un entretien avec les forces de l’ordre qu’il n’a ouvert que le 20 juin 2020.

Créé par le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act), le programme de protection des chèques de paie a autorisé les petites entreprises éligibles à recevoir des prêts-subventions pour aider à payer les charges salariales, louer les services publics, les intérêts sur les hypothèques et autres dépenses autorisées. Le montant du prêt PPP qu’une entreprise particulière pouvait recevoir était en partie basé sur ses coûts salariaux mensuels moyens. Les prêts PPP étaient entièrement pardonnables si les fonds étaient utilisés pour des dépenses spécifiques.

Afin d’obtenir un prêt PPP, une entreprise devait soumettre une demande de prêt à un prêteur agréé. La demande de prêt devait être signée par un représentant autorisé de l’entreprise et contenir certaines informations, telles que les charges salariales mensuelles moyennes et le nombre d’employés. Les candidats devaient également fournir des pièces justificatives, telles que des déclarations de revenus fédérales et d’autres documents financiers. Tous les prêts PPP financés par des prêteurs étaient entièrement garantis par la US Small Business Administration.

La loi CARES a également élargi le programme EIDL, qui autorisait les petites entreprises éligibles à recevoir des prêts pour aider à payer les dettes fixes, la masse salariale, les comptes fournisseurs et autres factures qui auraient pu être payées si la catastrophe ne s’était pas produite. La SBA a également offert une avance EIDL conçue pour fournir une aide économique d’urgence aux entreprises qui subissaient une perte temporaire de revenus. L’avance EIDL était considérée comme une subvention et ne devait pas être remboursée. Le montant maximal de l’avance était de 10 000 $.

La fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende ne dépassant pas 250 000 $. Faire une fausse déclaration dans la juridiction d’une agence des États-Unis est passible d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende ne dépassant pas 250 000 $. Dawson sera condamné à une date qui sera déterminée après que le tribunal aura terminé une enquête présentencielle.

Kenneth L. Parker, procureur des États-Unis pour le district sud de l’Ohio, Bryant Jackson, agent spécial responsable, enquête criminelle de l’Internal Revenue Service, et Brady Ipock, agent spécial par intérim responsable, bureau régional central, bureau d’inspecteur de la US Small Business Administration Le général (SBA-OIG) a annoncé le plaidoyer inscrit devant la juge de district américaine Sarah D. Morrison. Le procureur adjoint des États-Unis, Peter K. Glenn-Applegate, représente les États-Unis.