Un employé du SRAS a été accusé de fraude.
- Un ancien employé du SRAS a comparu vendredi devant le tribunal spécialisé des délits commerciaux.
- Khutso Hlongwane fait face à 52 chefs d’accusation de fraude d’une valeur de plus de 5 millions de rands.
- Hlongwane a l’intention de déposer une demande de révision de cette décision.
Khutso Meloreng Hlongwane, ancien responsable des services fiscaux de la SA (SARS), a fait une brève apparition vendredi devant le tribunal spécialisé des délits commerciaux de Pretoria.
Ceci après que ses démarches auprès du directeur des poursuites pénales (DPP) et du directeur national des poursuites pénales (NDPP) expliquant pourquoi les accusations de fraude contre elle devraient être abandonnées, ont échoué.
Selon l’Autorité nationale des poursuites, Hlongwane a fait face à 52 chefs de fraude d’une valeur de plus de 5 millions de rands.
Elle aurait fraudé l’administration fiscale de juillet 2007 à septembre 2015.
Lors de sa comparution vendredi, son représentant légal, l’avocat Mandla Mushwana, a déclaré que Hlongwane lui avait demandé de revoir la décision.
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Le cas de Hlongwane a été reporté au 19 août.
Selon l’acte d’accusation, Hlongwane, l’unique directeur de Meloreng Holdings, a fourni à l’administration fiscale des déclarations de TVA réclamant des déductions de taxe en amont et des remboursements de TVA.
Cependant, à la demande écrite du SRAS pour certaines périodes de TVA, elle aurait produit des documents prétendant être des factures fiscales valides.
Le SRAS a approuvé les remboursements de TVA et les a versés sur le compte bancaire de Hlongwane.
Mais l’État a allégué que les déductions de la taxe en amont, les demandes de remboursement de la TVA ainsi que les pièces justificatives étaient fausses et non valides.
Il a également allégué que les paiements de remboursement n’étaient pas uniquement utilisés pour les intérêts commerciaux de Meloreng.
Selon l’État, Hlongwane a utilisé le remboursement pour ses dépenses personnelles, ajoutant que sa société était utilisée comme “conduite pour demander et recevoir des remboursements de TVA pour un usage personnel”.
Il a déclaré que lorsque Hlongwane a acquis ou utilisé le montant du remboursement, elle savait ou aurait dû savoir qu’il faisait ou faisait partie du produit d’activités illégales.
L’État a en outre allégué que les services fiscaux avaient « subi un préjudice réel de 2 691 625 rands 12 et un préjudice potentiel d’un montant de 2 416 070,06 rands ».
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