Un autre accusé plaide coupable dans l’affaire Feeding Our Future

Une autre personne a plaidé coupable jeudi dans une affaire que les autorités ont reconnue comme le plus grand stratagème de fraude lié au COVID-19 dans le pays.

Qamar Hassan, 54 ans, de Brooklyn Park, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent. Hassan, qui prévoyait avec d’autres de recevoir plus de 16,5 millions de dollars en fonds de secours en cas de pandémie en tant que propriétaire et exploitant de S&S Catering Inc., avait initialement plaidé non coupable.

En modifiant son plaidoyer, Hassan a admis avoir servi une fraction des 1,2 million de repas signalés par son entreprise entre décembre 2020 et janvier 2022 avec l’aide de co-conspirateurs qui ont « grossièrement gonflé » le nombre d’enfants qu’ils ont déclaré servir.

“Hassan a fait transférer de l’argent aux co-conspirateurs par le biais de sociétés écrans créées et utilisées pour recevoir et blanchir les produits du stratagème frauduleux”, peut-on lire dans l’accord de plaidoyer. “Elle a également fait transférer de l’argent des comptes S&S Catering reçus au titre des remboursements du programme alimentaire fédéral vers son compte bancaire personnel.”

Hassan risque un maximum de cinq ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique, et un maximum de 10 ans pour blanchiment d’argent. Elle serait admissible à une peine de liberté surveillée d’au plus trois ans pour les deux accusations.

Les avocats de Dorsey & Whitney LLP, le cabinet représentant Hassan, n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Dans le cadre de son plaidoyer, Hassan a accepté de renoncer à la propriété qu’elle avait achetée avec ces fonds de secours en cas de pandémie. Cela comprend : des bijoux, cinq téléphones, un ordinateur portable, quatre propriétés à Brooklyn Park, l’argent de la vente de cinq propriétés, un total de 643 000 $ provenant de plusieurs comptes bancaires et une Jeep Wrangler 2021.

Sa condamnation sera décidée au fur et à mesure de la poursuite du procès.

Y compris Hassan, les autorités fédérales ont inculpé 60 personnes pour le programme Feeding Our Future, qui a privé d’au moins 250 millions de dollars de l’aide alimentaire fédérale. Certains ont dépensé cet argent pour acheter de nouveaux véhicules et de nouvelles propriétés. L’un d’entre eux a acheté un avion Magnus Fusion 212 qui sera livré au Kenya.

Les procureurs l’ont appelé le le plus grand stratagème frauduleux de secours en cas de pandémie du payset a déclaré que davantage de personnes pourraient bientôt être impliquées.

“Notre travail n’est pas terminé”, a déclaré le procureur américain Andrew Luger lors d’une conférence de presse le 13 mars, “et nous prévoyons de porter d’autres accusations à l’avenir”.