Un grand jury fédéral à Detroit a rendu hier un acte d’accusation accusant un homme du Michigan de complot en vue de frauder les États-Unis et de produire de fausses déclarations de revenus.
Selon l’acte d’accusation, de 2012 à 2018, Todd A. Marra de Shelby Township était actionnaire à 50% et co-gérant d’une maison de courtage hypothécaire à Troy, Michigan. Pendant ce temps, Marra et une autre personne auraient conspiré pour frauder l’IRS en détournant plus de 1,6 million de dollars de revenus commerciaux. L’acte d’accusation allègue que Marra et son complice ont retiré de l’argent peu de temps après avoir déposé des chèques sur le compte bancaire de l’entreprise et n’ont pas enregistré tous les dépôts et retraits dans les livres et registres de l’entreprise. Marra et son coconspirateur auraient utilisé ces produits commerciaux pour payer des dépenses et des dettes personnelles, puis auraient fourni de faux documents à leur préparateur de déclarations qui sous-déclaraient les recettes brutes et dissimulaient le détournement de fonds. L’acte d’accusation allègue que leurs actions ont causé le dépôt de fausses déclarations de partenariat qui ont considérablement sous-déclaré les recettes brutes de l’entreprise et les dépenses surdéclarées, et ont également causé le dépôt de fausses déclarations de revenus des particuliers qui ont considérablement sous-déclaré les revenus de Marra.
S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de cinq ans de prison pour le chef de complot et une peine maximale de trois ans de prison pour chaque fausse déclaration de revenus. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
Le sous-procureur général adjoint par intérim, Stuart M. Goldberg, de la Division des impôts du ministère de la Justice, en a fait l’annonce.
IRS-Criminal Investigation enquête sur l’affaire.
Le chef adjoint Jorge Almonte et l’avocat général Catriona M. Coppler de la division fiscale du ministère de la Justice poursuivent l’affaire.
Un acte d’accusation n’est qu’une allégation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.
