PHOENIX, Arizona – Mardi, Isrrael Millan, III, 40 ans, de Yuma, Arizona, a été reconnu coupable par un jury fédéral d’un chef de complot en vue de commettre une fraude, de huit chefs de fraude par fil, de deux chefs de fraude par courrier et de quatre chefs d’accusation de blanchiment d’argent. La condamnation est prévue pour le 21 février 2023, devant la juge de district principale des États-Unis, Roslyn O. Silver.
Les accusations de Millan étaient liées à plusieurs stratagèmes de fraude à l’assurance qui se sont produits à Yuma, en Arizona, entre 2018 et 2020. Les stratagèmes comprenaient la mise en scène d’accidents de véhicules, ainsi que l’inondation délibérée de résidences, puis la soumission de réclamations frauduleuses aux compagnies d’assurance liées à ces incidents. L’un des incidents s’est produit tôt le matin du 2 juin 2019, lorsque deux personnes recrutées par Millan ont délibérément écrasé un camion de déménagement U-Haul dans le Sunshine Market and Liquor Convenience Store à Yuma.
La preuve au procès a révélé que Millan travaillait comme entrepreneur général et avait fait des réclamations frauduleuses liées aux dommages causés par les incidents dans le but de percevoir le produit de l’assurance.
Le Federal Bureau of Investigation a mené l’enquête dans cette affaire. Les procureurs américains adjoints Raymond K. Woo et Aron Ketchel, du district de l’Arizona, à Phoenix, se sont occupés de la poursuite.
NUMÉRO DE DOSSIER : CR-20-00713-PHX-ROS
NUMÉRO DE LIBÉRATION : 2022-225_Millan
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