Un “escroc implacable” qui a empoché 2,3 millions de livres sterling (2,5 millions d’euros) dans une escroquerie à froid qui a vu des personnes âgées perdre leurs fonds de retraite a été emprisonné pendant neuf ans.
Conman Clint Canning et sa femme Eleise Wallace ont vécu un “style de vie somptueux” en profitant de vacances de luxe et en achetant des montres chères, a entendu Southwark Crown Court à Londres. Maintenant, ils risquent de perdre leur ferme d’un million de livres sterling près de Chelmsford, dans l’Essex, a appris le tribunal, car elle est sur le point d’être reprise.
Canning, 45 ans, a convaincu ses victimes de parier sur les prix des actions ou des actifs de l’entreprise avec la fausse promesse de gros rendements s’ils avaient bien deviné. La pratique est désormais illégale mais était autorisée au moment de la fraude de 2014.
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Canning, originaire de Dublin, a été reconnu coupable de complot en vue de frauder tandis que Wallace, 37 ans, a été acquitté de cette accusation mais reconnu coupable d’avoir blanchi 900 000 £ de gains mal acquis. Lors d’une audience de détermination de la peine vendredi, un juge a déclaré que l’escroquerie avait laissé bon nombre des 172 victimes “incapables de prendre leur retraite ou de mettre leurs enfants à l’université”.
Au moins un couple marié victime d’une arnaque par Canning s’est séparé à cause de l’escroquerie, a appris le tribunal. Environ 60 % des victimes étaient âgées de 50 ans et plus.
Le juge Chris Hehir a déclaré que Canning était un “escroc enthousiaste qui méprise les gens qu’il escroque” et avait “un mépris absolu” pour ses victimes. Le tribunal a appris que Canning était impliqué dans la création de la société Base2Trade en juin 2014 pour gérer la soi-disant arnaque “Boiler Room”.
Il a été dit que Canning et Wallace, de Barnston, Dunmow, Royaume-Uni, se sont enfuis dans un «trou de sécurité du nord de Chypre» en juin 2015 lorsque la fraude a été découverte, mais sont ensuite retournés dans le pays. En emprisonnant Canning pendant neuf ans, le juge a déclaré: “L’entreprise était une arnaque dès le départ et conçue pour soulager les clients malheureux d’autant d’argent que possible dans les plus brefs délais.”
Il a déclaré que la fraude présentait de nombreuses caractéristiques d’une escroquerie de la chaufferie – y compris des tactiques de vente à haute pression, des appels à froid à des victimes vulnérables, souvent des retraités, des promesses de profits “ridicules” et l’utilisation de faux noms par le personnel. Le juge a déclaré que Canning avait loué des bureaux prestigieux à Londres pour convaincre des investisseurs potentiels que l’entreprise était légitime.
Il a dit que Canning avait un « éventail ahurissant » d’entreprises. Il a déclaré à Canning: “Vous êtes quelqu’un qui est toujours à l’affût de l’opportunité d’arnaquer les gens de toutes les manières possibles.
“Vous êtes un fraudeur implacable qui ment facilement et couramment – sinon toujours de manière persuasive. J’ai clairement compris de votre témoignage que vous n’avez que du mépris pour ceux que vous avez escroqués. »
Le juge a déclaré à Wallace qu’elle était une “femme chanceuse” en lui infligeant une peine de deux ans avec sursis pendant deux ans. Elle doit également effectuer 180 heures de travail non rémunéré.
Le juge Hehir lui a dit: «Vous saviez – comment pourriez-vous ne pas savoir – Clint Canning était un fraudeur et cet argent était le produit d’une fraude. C’est uniquement à cause de vos enfants, car je suis préoccupé par l’effet catastrophique de la perte des deux parents pendant une longue période.
« Ce n’est pas leur faute si leurs deux parents sont des escrocs. Les enfants ne sont pas une carte de sortie de prison gratuite.”
Canning a également été interdit d’être directeur d’entreprise pendant 15 ans et Wallace a été interdit pendant cinq ans.
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