Des navires ultramodernes, des voitures de luxe et des montres de créateurs somptueuses ont été trouvés avec 1 million d’euros en espèces et plus lors de raids dans plusieurs villes.
10 personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre d’une opération majeure visant à “réprimer le style de vie somptueux” du groupe criminel, selon Europol.
Le gang a importé des bateaux et des moteurs puissants des Pays-Bas, les a préparés sur un navire au large des côtes du Portugal, puis les a utilisés pour transporter de la drogue du Maroc vers l’Espagne.
Les autorités ont dressé une liste impressionnante d’objets de valeur confisqués lors de raids dans plusieurs villes, dont trois navires, onze propriétés immobilières, cinq entreprises, 36 voitures de luxe, 12 montres de luxe et le contenu de 58 comptes bancaires.
14 tonnes de haschich, 5,1 tonnes de cocaïne et plus d’un million d’euros en espèces ont également été saisis.
Une enquête de deux ans a conduit à l’arrestation de 27 personnes au total, dont l’avocat du principal suspect.
Les arrestations récentes par la Guardia Civil incluent des personnes originaires d’Espagne, d’Allemagne et du Maroc qui ont été appréhendées lors de raids à Barcelone, Ceuta, Almeria et Malaga.
Leurs 39 téléphones, un téléphone satellite, 8 ordinateurs, 3 microphones scanners et une machine de comptage de billets sont désormais entre les mains des forces de l’ordre.
Europol, la Drug Enforcement Agency des États-Unis et les autorités d’Irlande, de Belgique, de France, d’Allemagne, d’Italie, de Turquie et du Royaume-Uni se sont associés pour lutter contre le gang.
La Guardia Civil espagnole a effectué des perquisitions à domicile dans tout le pays, ce qui a entraîné la perturbation du réseau criminel.
On pense que ce groupe apportait un soutien financier et technique à d’autres groupes criminels en Europe.
Le gang a investi dans des entreprises situées dans plusieurs pays, utilisant des prêts et des hypothèques aux entreprises pour blanchir des fonds illicites.
Grâce à la contrebande de grosses sommes d’argent, ils ont pu investir dans des produits de luxe comme des yachts, des montres, des véhicules, de l’immobilier et plus encore.
L’opération est en cours depuis 2020 avec l’aide d’Europol, qui a uni les enquêtes des autorités de plusieurs pays pour se rapprocher du groupe criminel espagnol.
