Un groupe de travail a été récemment constitué pour surveiller de près une enquête concernant des transactions suspectes de 23 milliards de dollars. Les autorités s’inquiètent de la gravité de cette affaire et cherchent à identifier les parties impliquées dans ces transactions douteuses. Dans cet article, nous allons examiner de près cette affaire et les actions entreprises par le groupe de travail pour résoudre cette enquête.
Jakarta (ANTARA) – Le gouvernement a formé un groupe de travail pour surveiller l’enquête sur les allégations de blanchiment d’argent (TPPU) impliquant des transactions suspectes d’une valeur de 349 000 milliards de roupies (23,8 milliards de dollars) au ministère des Finances.
La formation du groupe de travail est conforme aux résultats d’une réunion du comité national de lutte contre le blanchiment d’argent qui s’est tenue le 10 avril 2023, a déclaré mercredi le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD.
“Donc, je dis qu’aujourd’hui (mercredi), le gouvernement a formé le groupe de travail en question”, a informé Mahfud, qui est également président du Comité national de coordination pour la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent (KNPP TPPU).
Le groupe de travail supervisera et évaluera le traitement des rapports de résultats d’analyse (LHA), des rapports de résultats d’inspection (LHP) et des informations relatives aux soupçons de blanchiment d’argent.
Le groupe de travail se compose d’une équipe de pilotage, d’une équipe de mise en œuvre et d’un groupe de travail.
L’équipe de pilotage comprend trois dirigeants du comité TPPU, à savoir Mahfud ; le ministre coordinateur des Affaires économiques et vice-président du comité, Airlangga Hartarto ; et le chef du Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Ivan Yustiavandana, qui est également le secrétaire du comité.
L’équipe de mise en œuvre du groupe de travail compte 10 membres et est présidée par l’adjoint III pour la coordination juridique et des droits de l’homme au ministère de coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité.
L’adjoint V pour la coordination de la sécurité et de l’ordre public a été nommé son vice-président, et le directeur de l’analyse et de l’examen I du PPATK en est le secrétaire.
Les autres membres de l’équipe comprennent le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et de l’accise, l’inspecteur général du ministère des Finances, le procureur général junior pour les crimes spéciaux au bureau du procureur général, le chef adjoint des enquêtes criminelles de la police indonésienne. Unit (Bareskrim), adjoint au contre-espionnage à l’Agence de renseignement de l’État (BIN) et adjoint à l’analyse et à l’examen au PPATK.
“Dans l’exercice de leurs fonctions, l’équipe de mise en œuvre sera assistée par un groupe de travail. Il existe deux groupes de travail”, a déclaré le ministre.
Mahfud a informé que le groupe de travail impliquerait 12 experts sur le blanchiment d’argent, la corruption, l’économie, les douanes, l’accise et la fiscalité dans l’exercice de ses fonctions.
Cependant, selon la loi applicable, les 12 experts ne participeront pas au traitement de l’affaire présumée de blanchiment d’argent car ils ne sont pas des enquêteurs.
“Donc, ils n’entreront pas dans l’affaire, mais fourniront des contributions et deviendront plus tard des consultants s’il y a des problèmes qui nécessitent une attention particulière”, a déclaré le ministre.
Les 12 experts sont les anciens chefs du PPATK Yunus Husein et Muhammad Yusuf ; anciens dirigeants du KPK Laode M. Syarif et Mas Achmad Santosa ; Danang Widoyoko de Transparency International Indonésie ; et les universitaires Faisal Basri (UI), Rimawan Pradiptyo (UGM), Wuri Handayani (UGM), Topo Santoso (UI), Gunadi (UI), Mutia Yani Rahman (UI) et Ningrum Natasya (USU).
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