Un haut responsable de la banque a déclaré lors d’un procès à quel point il s’était senti « mal à l’aise » après que le directeur général de la Bank of Ireland Private Bank, Brendan Mullin, lui ait demandé d’effectuer un paiement de 500 000 € sur un compte client.
Peter Gray, alors responsable du contrôle financier chez New Ireland Life Assurance, qui devait à l’époque un demi-million d’euros au secteur bancaire privé, a déclaré que la demande de M. Mullin en août 2011 était “inhabituelle” et “pas une pratique courante”.
M. Gray témoignait lors du procès devant le tribunal pénal du circuit de Dublin de l’ancien international irlandais de rugby.
M. Mullin (60 ans) est accusé, entre autres accusations, d’avoir volé plus de 570 000 euros à la Bank of Ireland Private Bank entre 2011 et 2013, alors qu’il en était directeur général. Il nie les 15 accusations portées contre lui.
Dans le cadre des poursuites contre lui, l’accusation allègue que M. Mullin, de Stillorgan Road, Donnybrook, Dublin 4, a volé 500 000 € à la Bank of Ireland lors d’une rupture de communication au sein de diverses branches du groupe bancaire, l’argent ayant finalement été transféré à une société appelée Spice Holdings, enregistrée dans les îles Vierges britanniques.
Le procès a appris que Bank of Ireland Private Bank et New Ireland – les deux branches de la division Wealth Management de la banque – ont convenu de partager à parts égales un remboursement d’un million d’euros aux clients concernant le paiement des réclamations d’assurance-vie.
M. Gray a déclaré au tribunal que la Nouvelle-Irlande avait effectué un transfert de 500 000 € à la banque privée fin juillet 2011, mais que ce montant avait ensuite été restitué à la Nouvelle-Irlande quelques jours plus tard.
“C’était le premier signe qu’il se passait quelque chose d’étrange”, a déclaré M. Gray.
Environ un mois plus tard, fin août 2011, M. Gray a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec M. Mullin, au cours de laquelle M. Mullin a demandé que le paiement soit effectué sur un autre compte. M. Gray a déclaré que M. Mullin avait suggéré « deux comptes possibles », qui, selon lui, étaient tous deux des comptes clients pour le compte d’une banque privée.
M. Gray a déclaré qu’il ne se souvenait pas si Spice Holdings était le client en question. “Je me souviens qu’il a dit que la raison était qu’il serait administrativement plus simple pour les banques privées si l’argent était payé de cette manière”, a déclaré M. Gray.
M. Gray a déclaré avoir dit à M. Mullin que si un paiement était effectué sur un autre compte, il devrait être convenu avec le directeur général de la Nouvelle-Irlande, Sean Casey, ou avec le responsable de la conformité. Il a déclaré au tribunal que l’explication de M. Mullin selon laquelle ce serait « administrativement plus simple » l’avait mis « mal à l’aise ».
M. Gray a déclaré qu’il avait pris note de la conversation car “il y avait deux choses qui étaient inhabituelles”.
“Il était inhabituel de recevoir un appel du directeur général d’une autre entreprise”, a-t-il déclaré. “Et il était inhabituel qu’il y ait une demande de paiement sur un compte client.”
Le tribunal a été saisi d’une série d’e-mails en octobre 2011 dans lesquels Paul Gallagher, alors responsable des finances de la banque privée, a envoyé un e-mail à M. Gray lui indiquant qu’un nouveau compte client avait été ouvert dans la banque privée et lui demandant si le paiement en Nouvelle-Irlande pouvait être effectué. fait là.
Ce compte était au nom de Spice Holdings, a appris le tribunal.
Lorsque M. Gray a envoyé un e-mail à son patron, Sean Casey, et lui a demandé s’il était heureux de transférer vers ce compte, M. Casey a demandé : « Qui ou qu’est-ce que Spice Holdings ?
Dans d’autres courriels le même jour – le 24 octobre 2011 – le responsable de la conformité de la Nouvelle-Irlande a déclaré à M. Gray et à M. Casey qu’il n’était pas en mesure d’établir grand-chose sur Spice Holdings et qu’il n’y avait aucune correspondance pour cette entreprise au bureau d’enregistrement des sociétés.
Groupe immobilier spécialisé
Plus tôt, le tribunal a entendu Des Hanrahan, directeur du Specialist Property Group de la Bank of Ireland, qui, selon le tribunal, a été créé à la suite du krach financier pour faire face à des dettes importantes liées à des propriétés de grande valeur supérieures à 10 millions d’euros.
M. Hanrahan a déclaré qu’il y avait un cas, appelé devant le tribunal « Cas X », qui était très litigieux. En conséquence, un compte a été ouvert auprès de la banque privée pour faire face aux frais de justice impliqués dans cette affaire.
Selon le tribunal, deux des trois administrateurs du Specialist Property Group devaient autoriser toute transaction sur ce compte.
M. Hanrahan a déclaré que fin mars 2013, une facture McCann Fitzgerald d’un montant de 18 792,65 € qui avait été traitée via le compte de frais de la loi « Cas X » avait été portée à son attention.
La facture, qui a été présentée au jury, était signée par M. Mullin et un autre employé de banque, a appris le tribunal. “Ces partis n’avaient aucun droit sur ce compte”, a déclaré M. Hanrahan. La facture indiquait qu’il s’agissait de conseils à Quantum Investment Strategies, ce qui, selon M. Hanrahan, “n’avait rien à voir avec le cas X”.
M. Hanrahan a décrit un appel téléphonique qu’il a reçu de M. Mullin le 20 mars 2013, dans lequel M. Mullin l’a informé qu’une erreur s’était produite concernant la facture et s’est excusé.
“Je n’étais pas satisfait de cet appel téléphonique”, a déclaré M. Hanrahan.
Il a déclaré qu’à la suite d’une enquête plus approfondie auprès d’un collègue, il avait découvert que M. Mullin était l’un des administrateurs de Quantum.
M. Hanrahan a décrit deux autres appels téléphoniques qu’il a reçus de M. Mullin le 25 mars de la même année.
Lors du premier appel, M. Hanrahan a déclaré que M. Mullin lui avait dit que la facture en question serait remboursée et lui avait demandé si cela lui convenait. [Mr Hanrahan]. M. Mullin, a-t-il dit, a également demandé si l’affaire était désormais close du côté de M. Hanrahan.
M. Hanrahan a déclaré avoir répondu : « Oui, OK » aux deux questions.
Environ une demi-heure plus tard, le tribunal a entendu M. Mullin appeler à nouveau M. Hanrahan pour lui dire que la transaction avait été rectifiée. M. Hanrahan a déclaré que M. Mullin a ensuite déclaré : « Je me demandais simplement si cela avait pu soulever des inquiétudes de votre côté ?
“J’ai dit que je préférerais ne pas commenter”, a déclaré M. Hanrahan, ajoutant que l’appel avait ensuite été interrompu.
Gestion de patrimoine
Le tribunal a également entendu Mick Sweeney, alors directeur général de la division Wealth Management. Il a déclaré au tribunal qu’il avait pris connaissance pour la première fois d’un problème avec une facture – la facture McCann Fitzgerald de 18 792,65 € – en mars 2013 et qu’il avait rencontré M. Mullin le 25 mars.
Il a déclaré que M. Mullin lui avait dit qu’il pensait que les factures avaient été placées par erreur dans un ensemble de factures de clients et payées par erreur. M. Sweeney a déclaré que M. Mullin lui avait également dit qu’il pensait que McCann Fitzgerald avait mis par erreur « Stratégies d’investissement quantiques » dans le récit de la facture.
M. Sweeney a également déclaré que M. Mullin lui avait dit qu’il avait détecté l’erreur et qu’il avait téléphoné à M. Hanrahan pour l’en alerter.
M. Sweeney a déclaré que son supérieur à la banque, Liam McLoughlin, avait ordonné qu’un examen soit effectué. Il a déclaré que lors de sa prochaine rencontre avec M. Mullin le 2 avril, M. Mullin lui avait dit que de nouvelles informations avaient été portées à son attention concernant d’autres factures payées par erreur par la banque privée.
M. Mullin a ajouté qu’il avait déjà payé ces factures à titre personnel, a appris le tribunal.
Le tribunal a entendu M. Sweeney informer M. Mullin qu’il était placé en congé spécial payé le 5 avril. M. Mullin a finalement démissionné de son poste en juillet suivant.
Le procès se poursuit devant le juge Martin Nolan et un jury.
- Inscrivez-vous au Affaires aujourd’hui newsletter et recevez les dernières nouvelles et commentaires économiques dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine
- Inscrivez-vous pour Alertes push professionnelles et recevez les meilleures nouvelles, analyses et commentaires directement sur votre téléphone
- Rejoindre L’Irish Times sur WhatsApp et restez à jour
- Notre podcast Inside Business est publié chaque semaine – Retrouvez le dernier épisode ici
#haut #responsable #Banque #dIrlande #déclare #tribunal #quil #mal #laise #face #demande #Brendan #Mullin #Irish #Times