/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/L6TNMZTM3JCX5LJF4MH3KYKA5U.jpg?fit=%2C&ssl=1)
ANCHORAGE, Alaska (KTUU) – Le bureau du procureur des États-Unis en Alaska s’est joint à la division des banques et des valeurs mobilières de l’Alaska pour poursuivre un homme d’Anchorage accusé d’avoir organisé une arnaque à la Ponzi.
Selon une information – qui est similaire à un acte d’accusation dans des affaires en col blanc – Garrett Elder, le propriétaire de Tycoon Trading, The Daily Bread Fund, LLC et d’autres entités liées, a commis une fraude électronique qui a fait perdre environ 25 millions de dollars à plus de 130 investisseurs.
L’automne dernier, une ordonnance de cesser et de s’abstenir de la division des banques et des valeurs mobilières de l’Alaska a mis fin à Tycoon Trading et a entamé un processus visant à localiser les victimes et à déterminer combien d’argent avait été perdu.
Les accusations fédérales déposées lundi allèguent que les sociétés d’Elder ont reçu plus de 30 millions de dollars d’investisseurs et qu’Elder a perdu la grande majorité de l’argent à cause de mauvais investissements. Mais il aurait falsifié les déclarations de ses investisseurs et réclamé d’importants bénéfices. Cela a entraîné une augmentation des investissements et de nouveaux clients. Des responsables bancaires ont déclaré à Alaska’s News Source que ce type de stratagème est connu sous le nom d’« arnaque par affinité » et implique des amis et des associés qui encouragent d’autres amis à investir.
Les accusations fédérales allèguent qu’Elder a commencé le stratagème en 2016 avec 10 000 $ à 20 000 $ de l’argent de ses parents et qu’il a investi l’argent dans des titres et des devises étrangères. L’information allègue qu’il a perdu cet argent, mais qu’il a ensuite trouvé d’autres investisseurs. Il a informé ces investisseurs qu’ils gagnaient de l’argent malgré d’autres pertes.
Elder a continué à attirer de nouveaux investisseurs jusqu’en 2022. L’information allègue qu’Elder a envoyé des déclarations frauduleuses aux investisseurs tout le temps indiquant que leurs investissements étaient rentables. Il aurait également utilisé une partie de l’argent d’investissement pour s’acheter un bien immobilier, un bateau, des véhicules, un camping-car, des vélos et des bijoux.
Il doit être interpellé jeudi matin et a été nommé avocat commis d’office. Elder risque une peine de prison maximale de 20 ans et une amende de 250 000 $ s’il est reconnu coupable.
Le FBI demande à toute personne qui pense avoir été victime d’Elder ou Tycoon Trading de les contacter au 907-276-4441.
La Division des banques et des valeurs mobilières de l’Alaska demande à toute personne qui envisage d’investir avec un particulier ou une société d’investissement de consulter le site Web brokercheck.finra.org pour s’assurer que les entités sont enregistrées. Elder n’a jamais été correctement enregistré, selon la division.
Copyright 2023 KTUU. Tous les droits sont réservés.
