Un juge fédéral du Nouveau-Mexique a condamné le mois dernier un homme d’Albuquerque à plus de cinq ans de prison pour son rôle dans un stratagème qui a volé plus de 1,3 million de dollars en prêts automobiles à sept coopératives de crédit et trois banques.
Rick Benavidez, 47 ans, a plaidé coupable en mai à deux chefs de complot en vue de commettre une fraude bancaire et à un chef de soumission de déclarations de revenus frauduleuses à l’IRS, selon les procureurs fédéraux du bureau du procureur américain du district du Nouveau-Mexique à Albuquerque.
Benavidez a conspiré avec Damian Maron et un autre homme en 2013 pour soumettre des documents frauduleux, y compris de faux talons de paie, à la Sandia Laboratory Federal Credit Union de 3,5 milliards de dollars à Albuquerque et à la Nusenda Federal Credit Union de 3,8 milliards de dollars à Albuquerque pour obtenir des prêts automobiles. Les demandes de prêt auprès des deux coopératives de crédit utilisaient le titre de la même voiture, une Mercedes Classe S 2007, qui n’était pas à vendre et qu’aucun des hommes n’avait l’intention d’acheter. Les fonds du prêt, qui s’élevaient à 359 662 $, ont été versés à “Automotive Express Inc.”, un faux concessionnaire automobile. Les conspirateurs se sont partagé l’argent et les prêts sont devenus en souffrance, a déclaré le procureur fédéral.
De plus, Benavidez a également reconnu dans des documents judiciaires un autre stratagème de fraude de prêt automobile avec Willie Lee Edwards, dans lequel Benavidez a déclaré avoir volé 999 993 $ en 2018 à cinq autres coopératives de crédit et trois banques. Ces institutions financières comprenaient la Del Norte Credit Union de 1 milliard de dollars à Santa Fe, la Navy Federal Credit Union de 159 milliards de dollars à Vienne, en Virginie, la Mountain America Credit Union de 14,7 milliards de dollars à Sandy, dans l’Utah, la Sandia Area Federal Credit Union de 1 milliard de dollars à Albuquerque. , la First Financial Credit Union de 851 millions de dollars à Albuquerque, Eaglemark Savings Bank à Carson City, Nevada, State Farm Bank à Bloomington, Illinois, et New Mexico Bank and Trust à Albuquerque.
Maron doit être condamné en octobre. Edwards est actuellement répertorié comme un fugitif du FBI.
