Un hôtel quatre étoiles de Dublin accuse l’un de ses employés d’avoir détourné 597 000 € de paiements dans le cadre d’une « fraude très élaborée ».
A la demande de l’entreprise à l’origine de l’Adresse Connolly, la Haute Cour a rendu vendredi des ordonnances en référé visant à empêcher la salariée et son mari de dilapider leurs avoirs inférieurs à 582 000 €.
Dans des documents juridiques assermentés, l’hôtelier Brian McGettigan, directeur de la société plaignante BC McGettigan Limited, a déclaré qu’à sa « grande déception », il avait appris qu’Andja (également connue sous le nom d’Anda) Gulic Pejovic, employée dans ses hôtels depuis 2016, avait généré 152 paiements qui étaient censés être destinés à certains fournisseurs ou employés.
Il a déclaré que ces paiements, qui auraient eu lieu depuis avril 2022, étaient dirigés vers deux comptes bancaires Revolut en Lituanie et un en Irlande, ainsi que sur son compte à la Bank of Ireland sur lequel son salaire est versé.
“Ces paiements étaient frauduleux et constituent une appropriation malhonnête des biens du plaignant”, a-t-il affirmé.
En plus des allégations de fraude financière, M. McGettigan a affirmé que la société plaignante avait découvert de « graves violations de données » et un faux contrat de location à Dubaï créé par Mme Pejovic.
Il a déclaré qu’elle avait commencé à travailler en tant qu’assistante comptable junior dans un autre hôtel Address Collective en juin 2016 et qu’elle était devenue assistante comptable dans ce qui était alors le North Star Hotel en 2019.
Mme Pejovic est en congé de maternité depuis juin dernier et se trouverait actuellement en Croatie, bien qu’elle réside habituellement en Irlande, a appris le tribunal.
M. McGettigan a déclaré qu’un problème s’est posé pour la première fois lorsqu’un fournisseur a demandé le paiement de 7 800 € que l’hôtel pensait avoir déjà payé. Le fournisseur a informé l’hôtel que les coordonnées bancaires qu’il détenait étaient incorrectes, ce qui a amené l’équipe comptable de l’hôtel à s’inquiéter d’une éventuelle activité frauduleuse, a-t-il déclaré.
Un examen des paiements a révélé la présence de trois comptes Revolut sur lesquels des paiements dus à plusieurs fournisseurs avaient été effectués, a-t-il déclaré.
L’hôtel a engagé Barry Robinson, qui dirige l’équipe des services médico-légaux de BDO en Irlande, pour analyser ses livres et registres et identifier toute l’étendue de la fraude présumée.
M. McGettigan a déclaré que le juricomptable avait découvert 152 paiements « frauduleux » totalisant 596 997 €. Il a déclaré que M. Robinson a également identifié que Mme Pejovic avait envoyé un grand nombre de courriels, y compris des copies de la base de données de paie et d’approvisionnement de l’entreprise, à son mari, Dusan Pejovic, qui est l’autre accusé dans cette affaire.
Ces violations présumées de données ont été notifiées à l’organisme irlandais de surveillance de la protection des données, a déclaré M. McGettigan.
Vendredi, l’avocat de l’hôtel, Frank Kennedy, a déclaré que l’affaire concernait une « fraude très élaborée » et que son client craignait que le niveau de malhonnêteté en jeu laisse entrevoir la possibilité d’une dissipation des actifs.
Il a déclaré que Revolut et les autres institutions financières concernées seraient informées de toute urgence des ordonnances de « gel » des avoirs du tribunal.
Le juge Brian Cregan a rendu des ordonnances provisoires, alors que seule la société demanderesse était informée de la demande, interdisant aux défendeurs de dilapider leurs actifs en dessous de 582 000 €.
Il a prévu que l’affaire revienne devant le tribunal mercredi, lorsque les Pejovic auront l’occasion de réfuter les allégations formulées. Le juge a déclaré que les accusés peuvent se présenter au tribunal plus tôt s’ils souhaitent tenter de modifier ou de déloger ses ordonnances.
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