Un réseau international de fraude téléphonique démantelé – DW – 2 mai 2024

Il s’agit « probablement de la plus grande fraude dans les centres d’appels en Europe », ont expliqué conjointement plusieurs autorités à Stuttgart. Le ministre de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg, Thomas Strobl, a déclaré que la fraude aux centres d’appels désormais découverte était “d’une ampleur sans précédent en Europe”.

Comme l’ont annoncé le ministère de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg, le ministère d’État de la Justice et le Bureau national de police criminelle (LKA) de Stuttgart ainsi que le parquet de Karlsruhe, des centres d’appels ont été découverts dans quatre États des Balkans occidentaux et au Liban.

Dans un communiqué distinct, Europol a déclaré que des officiers d’Allemagne, d’Albanie, de Bosnie, du Kosovo et du Liban étaient impliqués dans l’opération de police internationale sous le nom de code “Pandora”. Lors d’une perquisition dans douze centres d’appels à la mi-avril, 21 personnes ont été arrêtées.

Fraude sous de nombreuses formes

Les fraudeurs auraient couvert tout le spectre des variantes de fraude. Ils se seraient par exemple fait passer pour des proches, des employés de banque, des employés d’un centre de conseil aux consommateurs ou des policiers pour escroquer les victimes en les menaçant de sanctions, en leur promettant des prix ou en exigeant le recouvrement de dettes.

Selon le parquet de Bamberg, en Bavière, le cybercommerce faisait également partie des escroqueries. Les victimes ont été persuadées d’acheter des produits d’investissement et financiers prétendument lucratifs en utilisant des crypto-monnaies. Les fraudeurs auraient exploité plusieurs plateformes de ce type entre novembre 2022 et mai 2023. Selon les enquêteurs bavarois, rien que dans cette zone, les dégâts se sont élevés à environ 220 000 euros. Mais on peut s’attendre à un grand nombre d’autres cas.

Employé de banque attentif

Selon les autorités du Bade-Wurtemberg, l’enquête a débuté en décembre dernier après qu’un employé de banque attentif ait empêché une tentative de fraude entraînant un préjudice de plus de cent mille euros. Les numéros de téléphone des fraudeurs ont rapidement été utilisés pour des milliers d’autres cas de fraude.

Le même mois, la LKA du Bade-Wurtemberg a créé un groupe d’enquête auquel ont également participé les autorités policières de Bavière, de Saxe et de Berlin. Grâce aux résultats de l’enquête, les autorités ont pu avertir les victimes potentielles de fraude et ainsi éviter des dommages s’élevant à environ dix millions d’euros dans environ 6 000 cas. Cela représentait plus de 80 pour cent des cas.

Depuis décembre, plusieurs centaines de policiers se relaient en temps réel pour suivre les conversations entre les auteurs et les victimes dans toute l’Allemagne. Au total, plus de 1,3 million de conversations ont été sécurisées. Dans certains cas, jusqu’à 30 conversations ont été surveillées en même temps afin de prévenir des délits. Au total, 7 500 appels font l’objet d’une enquête.

Raids dans cinq pays simultanément

Lors des perquisitions du 18 avril, plusieurs autorités policières et judiciaires nationales et internationales ont mené simultanément des perquisitions contre le réseau. Des missions ont eu lieu en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Kosovo et au Liban. Les opérations ont été coordonnées par un procureur de l’autorité de police européenne Europol à La Haye, aux Pays-Bas. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont confisqué, entre autres, des espèces et des avoirs d’un montant d’un million d’euros ainsi que des preuves électroniques qui devraient conduire à des informations “sur d’éventuels centres d’appels supplémentaires et autres fraudeurs”, selon Europol.

Le ministre de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg, Strobl, s’est félicité du succès des enquêteurs : “Les délits d’appel frauduleux sont particulièrement perfides et sans scrupules, car ils jouent sur les peurs et les besoins des gens.” Le politicien de la CDU a annoncé que des mesures seraient prises contre « ces criminels avec la plus grande sévérité et cohérence ».

mak/sti (afp, dpa)