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Un riche homme d’affaires russe a été arrêté dans le cadre d’une “opération majeure” soupçonné d’infractions multiples, a annoncé samedi la National Crime Agency du Royaume-Uni dans un communiqué.
L’homme de 58 ans a été arrêté jeudi dans sa “résidence de plusieurs millions de livres à Londres par des agents de la cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA”, soupçonné d’avoir commis des infractions, notamment de blanchiment d’argent, de complot en vue de frauder le Home Office – le département du gouvernement britannique pour l’immigration et les passeports – et complot en vue de commettre un parjure, a déclaré l’agence.
Un homme de 35 ans, employé dans les locaux, a également été arrêté “à proximité”, soupçonné de blanchiment d’argent et d’entrave à un officier “après avoir été vu quittant l’adresse avec un sac contenant des milliers de livres en espèces”. selon l’énoncé.
Un troisième homme, âgé de 39 ans, qui, selon l’agence, est l’ancien petit ami de l’actuel partenaire de l’homme d’affaires, a été arrêté à son domicile de Pimlico, à Londres, pour des infractions telles que blanchiment d’argent et complot en vue de frauder, selon le communiqué.
Une personne proche de l’enquête a donné à CNN plus de détails sur deux des hommes arrêtés, affirmant que l’homme de 39 ans était un ressortissant russe, israélien et britannique et que l’homme de 35 ans était un ressortissant polonais. La source a déclaré à CNN que les billets de banque que portait l’homme de 35 ans n’avaient pas encore été comptés, mais qu’ils étaient soupçonnés d’être des dizaines de milliers et en monnaie britannique.
Les trois individus ont été interrogés par les autorités et ont été libérés sous caution, selon le communiqué.
L’ambassade de Russie à Londres a envoyé une note aux autorités britanniques concernant la détention d’un citoyen russe, selon un communiqué de l’ambassade mis à la disposition de l’agence de presse russe RIA Novosti.
“L’ambassade de Russie à Londres a demandé aux autorités britanniques des éclaircissements concernant les informations de la National Crime Agency concernant la détention présumée d’un citoyen russe à Londres”, lit-on dans la note, selon RIA Novosti.
“La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA, créée seulement cette année, connaît un succès significatif en enquêtant sur les activités criminelles potentielles des oligarques, les prestataires de services professionnels qui les soutiennent et les permettent et ceux liés au régime russe”, a déclaré le directeur général de l’agence, Graeme Biggar.
“Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques dont nous disposons pour perturber cette menace”, a-t-il ajouté.
Plus de 50 officiers ont été impliqués dans l’opération dans la propriété londonienne de l’homme d’affaires, selon le communiqué. “Un certain nombre d’appareils numériques et une quantité importante d’argent ont été récupérés à la suite de recherches approfondies par les enquêteurs de la NCA”, selon le communiqué.
Jusqu’à présent, l’agence affirme avoir obtenu près de 100 perturbations “contre les élites liées à Poutine et leurs facilitateurs” et a pris des mesures directes contre “un nombre important d’élites qui ont un impact direct sur le Royaume-Uni”.
L’agence cible également “des voies moins conventionnelles utilisées pour masquer les mouvements de richesses importantes, telles que les ventes d’actifs de grande valeur via des maisons de vente aux enchères”, selon le communiqué.
