Un tribunal de l’UE inflige une amende de 2 millions d’euros à l’Irlande au titre des règles anti-blanchiment

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La Cour suprême de l’Union européenne condamnée Irlande de verser une somme forfaitaire de 2 millions Commission européenne pour non-application de réglementations visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Roumanie a également été condamné à une amende de 3 millions d’euros dans le jugement.

La Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre les deux pays pour non-mise en œuvre des règles de l’UE adoptées en 2015 pour empêcher l’utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme avant la date limite de 2017.

«Les deux États membres n’ont pas transposé intégralement, dans le délai imparti, la directive sur la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme», a déclaré la cour.

La réglementation a introduit plus de transparence sur la propriété des entreprises et renforcé les exigences de surveillance pour les banques, les avocats et les comptables.

Procédure

La cour a noté qu’au cours de la procédure judiciaire, la Roumanie et l’Irlande s’étaient conformées à la directive 2015/849, qui visait les flux illicites d’argent.

L’Irlande et la Roumanie ont fait valoir que les amendes demandées par la Commission européenne étaient injustifiées et disproportionnées.

Mais le tribunal a jugé que même si les pays s’étaient depuis conformés aux règles, ils avaient manqué à leurs obligations pendant plus de deux ans.

“Le fait demeure que ce manquement existait à l’expiration du délai prescrit dans les avis motivés respectifs, de sorte que l’efficacité du droit de l’UE n’était pas garantie à tout moment”, a-t-il déclaré.

«Les deux États membres n’ont pas transposé intégralement, dans le délai imparti, la directive sur la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme», a déclaré la cour.

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