Pour la deuxième fois en quatre mois, selon la police du Maryland, des fraudeurs menant une escroquerie complexe impliquant des lingots d’or ont escroqué un résident du comté de Montgomery de plus de 780 000 $.
L’homme accusé dans la nouvelle affaire, Zhenyong Weng, 19 ans, a été placé en détention sans caution mardi.
« C’est un crime grave à mes yeux », a déclaré la juge du district de Montgomery, Aileen Oliver. « C’est un vol commis sur une personne âgée à un moment de sa vie où elle a besoin d’aide financière. »
Les enquêteurs ont accusé Weng d’être un « coursier » dans une escroquerie qui organisait des échanges furtifs de lingots d’or dans des parkings et utilisait des mots de code comme « pastèque » pour communiquer. Le groupe a dérobé plus de 900 000 $ en lingots d’or et en argent à sa cible – une femme de 82 ans – et a presque obtenu 2,6 millions de dollars supplémentaires, selon les documents judiciaires. Comme dans l’affaire précédente, a déclaré la police, les enquêteurs ont eu connaissance de l’escroquerie, ont retourné la situation contre les escrocs présumés en se faisant passer pour une victime et ont arrêté un suspect après qu’il se soit garé sur un parking pensant qu’il obtiendrait plus de lingots d’or. Rien dans les documents judiciaires n’indique que les affaires soient liées.
L’avocat de Weng, qui a plaidé mardi pour que son client soit libéré de prison en attendant la suite de la procédure judiciaire, a fait remarquer que son client n’était accusé que d’avoir tenté de faire une fraude. « Ce n’est certainement pas qu’une fraude de 900 000 $ visant une personne de 82 ans du comté de Montgomery ne soit pas une conduite grave », a déclaré l’avocat, Andrew Treske. « Je pense que la question est : “Quelle était l’implication de M. Weng ?” »
Treske a déclaré que rien n’indique que Weng ait mis en place l’escroquerie ou ait communiqué avec le cerveau qui se cache derrière.
Le juge s’est demandé comment il pouvait être dans l’ignorance.
« Il est donc venu de New York pour venir chercher un colis chez une vieille dame et il ne sait pas qu’il se passe probablement quelque chose d’illégal ? » se demanda Oliver. « Je ne sais pas. »
Dans les documents judiciaires, les enquêteurs ont décrit l’escroquerie comme une autre qui s’est produite en mars et qui a conduit un résident de la communauté Leisure World du comté de Montgomery à se faire escroquer de 789 000 $.
Dans le nouveau cas, la victime travaillait sur son ordinateur lorsqu’elle a reçu une « alerte sur un site Web » affirmant que « des criminels avaient repéré son ordinateur, son compte bancaire et son numéro de sécurité sociale », ont écrit les enquêteurs dans les documents judiciaires. Elle a appelé un numéro fourni et on lui a dit que de nombreuses autres personnes avaient également été touchées et qu’elle devait sécuriser son argent. Vers le 22 avril, selon la police, une personne du groupe utilisant le nom de « Tracy » a convaincu la victime de transférer 46 000 $ sur un autre compte « pour empêcher la Russie de les voler », ont affirmé les enquêteurs. Les escrocs l’ont ensuite persuadée d’acheter des lingots d’or auprès de négociants en métaux précieux légitimes et de les faire envoyer à son domicile.
Dans les documents judiciaires, les enquêteurs ont décrit cette ruse comme une « escroquerie gouvernementale », dans laquelle les fraudeurs se font passer pour des fonctionnaires du FBI, du ministère de la Justice, du ministère du Trésor, de la Federal Trade Commission ou d’autres agences. Ils convainquent leurs cibles que leurs avoirs bancaires ne sont pas en sécurité et qu’ils devraient les liquider en lingots d’or, en chèques de banque ou en espèces. Une fois les lingots d’or arrivés au domicile de la victime, les escrocs convainquent leurs cibles de les lui remettre – le tout lors de réunions tenues secrètes en raison des criminels présumés qui s’en prennent à eux – tout cela en sachant que les cibles récupéreront leurs avoirs lorsque la sécurité sera assurée.
« Médecins, avocats, cadres. J’ai rencontré à peu près toutes les victimes », a déclaré Keith Custer, agent spécial de supervision du FBI, à propos des escroqueries aux lingots d’or et autres escroqueries similaires, ajoutant : « Une fois que la victime est au courant, l’escroc continue. »
Dans l’affaire impliquant Weng, la police affirme qu’un homme se faisant passer pour un « agent secret » a rencontré la victime dans un restaurant Wendy’s le 3 mai et s’est emparé de lingots d’or d’une valeur de 266 948,75 $. Les escrocs l’ont ensuite convaincue d’acheter plusieurs centaines de milliers de dollars supplémentaires en lingots d’or, l’ont rencontrée dans un centre commercial et lui ont volé le tout, selon la police.
Toujours sous le coup de la loi et toujours effrayée de perdre ses économies si elle n’agissait pas, la femme a acheté pour 2,55 millions de dollars supplémentaires de lingots d’or à une société basée dans le Massachusetts. Mais elle a commencé à avoir des soupçons, selon la police, et les nouvelles commandes d’or ont été bloquées avant leur expédition. Alors que la femme commençait à travailler avec les détectives, elle a parlé avec les escrocs, selon les dossiers judiciaires. Le coursier a finalement accepté de venir lui chercher un lingot d’or, d’une valeur d’environ 75 000 dollars, le 15 juillet.
Mais le coursier se dirigeait plutôt vers une opération d’infiltration, selon la police.
Une détective « s’est fait passer pour la victime et a placé une boîte en carton, qui contenait censément le lingot d’or, sur le siège passager arrière du véhicule de la victime », selon les documents d’accusation.
Le détective s’est ensuite rendu à un lieu de rendez-vous convenu, s’est garé et a attendu qu’un homme se présente. Il s’est exécuté en prononçant le mot de code « pastèque », a ouvert une portière arrière, a pris la boîte et est parti – pour être rapidement arrêté par des agents en civil qui surveillaient le parking, selon les documents judiciaires.
Weng a été interrogé par les détectives et « a avoué qu’il devait rencontrer la victime pour récupérer un colis et qu’il devait être payé entre 500 et 1 000 dollars », a déclaré la police.
Lors de son incarcération, Weng a déclaré qu’il était né en Chine, qu’il vivait avec sa mère à Brooklyn et qu’il y était depuis sept ans. Il a déclaré avoir travaillé comme serveur dans un restaurant chinois. Mardi, un responsable pénitentiaire a déclaré au tribunal que Weng ne fournirait pas les coordonnées de ses parents car il ne voulait pas qu’ils soient appelés.
Dans l’affaire précédente, Wenhui Sun, qui avait été arrêté une première fois en mars, a été inculpé le 2 mai par un grand jury du comté de Montgomery de quatre chefs d’accusation liés au vol, selon les documents judiciaires. Il reste détenu sans caution et sa date de procès est fixée au 2 décembre.
L’avocat de Sun, Andrew Jezic, a refusé de commenter mardi
Selon Sean Petty, inspecteur de la police de Montgomery et enquêteur sur les crimes financiers, la richesse relative du comté pourrait jouer un rôle dans le ciblage des résidents. Selon lui, les victimes ont tendance à être plus âgées, confiantes et ont beaucoup d’argent de côté. Son conseil : « Si quelqu’un vous contacte par SMS, par e-mail, par téléphone ou par tout autre moyen et vous dit qu’il travaille pour une agence fédérale ou d’État et que vous devez acheter de l’or pour le garder en sécurité, vous devez immédiatement penser qu’il s’agit d’une arnaque. »
Et en cas de doute, a-t-il ajouté, appelez la police.
2024-07-18 02:45:30
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