Une Chinoise liée à divers biens et fonds considérés comme des produits du crime s’est plainte auprès de la Haute Cour, affirmant qu’elle était devenue « encore plus célèbre que Gerry Hutch ».
Yan Yan Fan a clamé son innocence et a demandé au juge s’il pouvait rendre une ordonnance contre les journalistes. Elle a déclaré avoir été reconnue dans un glacier et s’inquiéter pour son enfant.
Elle n’a commis aucun crime, et ce n’est pas juste pour elle ou son enfant, a-t-elle déclaré mercredi au tribunal. Puisque le Bureau des avoirs criminels (CAB) connaissait sa vie, elle ne peut pas obtenir un emploi professionnel, a-t-elle ajouté.
Le juge Alexander Owens a déclaré que le « journalisme » n’était pas son style mais qu’il « ne pouvait rien faire pour la presse ». Il lui a suggéré de ne pas lire le journal dont elle se plaint.
En utilisant le niveau de preuve de la « prépondérance des probabilités », le juge a rendu plus tôt ce mois-ci des ordonnances en vertu de l’article 3(1) de la loi sur les produits du crime déclarant comme produits du crime des dizaines d’articles de luxe et quelque 146 000 € liés à Mme Fan (47 ans) et Guang Ying Wang (49 ans).
M. Wang, également connu sous le nom de « Richard », n’a pas contesté cette affaire. Mme Fan, qui utilise également le nom « Ivy », s’est représentée devant le tribunal et a nié toute implication dans un crime.
Le juge a déclaré que le bureau alléguait que les deux hommes étaient de mèche avec d’autres ressortissants chinois impliqués dans l’exploitation de maisons de culture de cannabis. Il a souligné que d’importantes sommes d’argent liquide ont transité par les comptes bancaires irlandais de Mme Fan, de M. Wang et de ses parents au fil des années et a affirmé que ces comptes étaient utilisés pour blanchir des revenus illégitimes dans l’économie souterraine, a-t-il déclaré.
Le bureau a allégué que Mme Fan avait utilisé la méthode du « daigou » ou du « shopping de substitution » pour envoyer des produits de luxe en Chine, ces sorties étant accompagnées de transferts d’argent effectués par ses parents vers l’Irlande.
Mercredi, le juge Owens a accordé au bureau les deux tiers de ses frais de justice. Cela reflète le fait que le bureau « n’a pas tout gagné » dans son action, qui, selon lui, contenait un élément inapproprié.
Après que Mme Fan ait soutenu qu’elle avait prouvé certains éléments, y compris son innocence, le juge a déclaré qu’il avait déjà pris sa décision sur la base des preuves. Si elle estime qu’il a tort, elle peut faire appel.
Mme Fan a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite de son jugement, mais elle souhaitait remercier tout le personnel de la Haute Cour, qui a été « vraiment gentil » avec elle.
Dans son jugement précédent, le juge Owens avait déclaré que Mme Fan avait un « lien important » avec le 7A Henrietta Place fin 2012, lorsqu’il a été découvert qu’une serre contenant 1 490 plants de cannabis d’une valeur de 1,1 million d’euros y était exploitée.
Elle était locataire de la propriété en 2012 et 2013, mais lorsqu’elle a été interrogée par gardaí en 2014, elle a affirmé que son partenaire commercial avait nommé un sous-locataire responsable de l’exploitation, a-t-il déclaré. Il a eu du mal à croire son témoignage selon lequel elle n’était pas au courant de ce qui se passait à l’étage au 7A.
Il a déclaré qu’elle avait un lien important avec M. Wang, qui a été impliqué dans le blanchiment d’argent ainsi que dans la culture et la distribution commerciales de cannabis en 2020.
Ses dépôts réguliers sur des comptes bancaires d’importantes sommes en espèces au fil des ans étaient compatibles avec le blanchiment de recettes provenant du trafic de drogue et de recettes provenant d’activités impliquant l’évasion fiscale, a déclaré le juge.
Il a trouvé « extrêmement improbable » son affirmation selon laquelle les « sommes considérables » dépensées chez Brown Thomas entre 2016 et 2020 à partir de deux de ses comptes étaient des transactions pour le compte d’amis et de touristes chinois. Il a noté qu’il n’y avait pas de touristes en Irlande pendant la majeure partie de 2020 et que la Chine était alors en confinement.
Il est probable que l’argent utilisé pour gérer ces comptes bancaires provienne des produits de ses crimes irlandais, a-t-il déclaré.
Cependant, il a trouvé que certaines des informations sur lesquelles le CAB s’est appuyé pour relier Mme Fan à la criminalité n’étaient « pas convaincantes ». Cela comprenait ses preuves insatisfaisantes concernant l’évaluation des 96 articles de marque saisis par Gardaí en 2021. Il a accepté son affirmation selon laquelle certains d’entre eux n’avaient aucune valeur ou étaient des cadeaux qui devaient être restitués.
2024-06-19 17:04:00
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