Le 21 décembre 2023, lors d’un contrôle de bagages à Schiphol, les douanes néerlandaises ont trouvé des lingots d’or sur un passager qu’elles n’avaient pas déclarés. La passagère de 45 ans avait caché l’or dans un emballage de thé et n’avait aucune explication logique à cela.
L’or représentait une valeur de 300 000 euros et avait une teneur en or de 99,9 %. Qui depuis plus de fait passer 10 000 euros en argent ou d’autres avoirs dits liquides à la frontièredoit le signaler.
Lors du contrôle à la porte, la femme n’a pas pu prouver qu’elle avait fait cela. Après de nouveaux interrogatoires par les douaniers (experts sur des thèmes précis), elle n’a pas non plus été en mesure de fournir une explication logique sur l’origine de l’or. L’or a été saisi.
La découverte a été faite lors du contrôle des bagages enregistrés de la femme. Elle était arrivée à Schiphol sur un vol en provenance d’Argentine. De là, elle souhaitait se rendre directement en Chine, ont indiqué les douanes.
La femme a été arrêtée par le FIOD parce qu’elle était soupçonnée de violation de l’obligation de déclaration de liquidités et de blanchiment d’argent. Elle a été détenue jusqu’au 2 janvier 2024. Après avoir renoncé à l’or et payé une amende de 25 000 euros, elle a été libérée.
Avec l’obligation de déclarer les liquidités supérieures à 10 000 euros, l’Union européenne (UE) veut lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’année dernière, les douanes de Schiphol ont transféré pas moins de 72 suspects soupçonnés de blanchiment d’argent au FIOD et à la Police militaire royale. Il s’agit d’un montant total de 3,2 millions d’euros.
2024-01-14 01:00:00
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