Les nouvelles sur les escroqueries et les escroqueries dans l’industrie de la monnaie numérique ne cessent d’arriver.
En septembre, la société de négoce de devises numériques PGI Global UK a été dissoute par la Haute Cour du pays après avoir prétendument escroqué des investisseurs de 709 000 $. L’escroquerie promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 200%, mais lorsque les gains ne se sont jamais matérialisés, ils ont été empêchés de retirer leurs fonds de la plateforme.
Le 27 octobre, un séquestre officiel a été nommé pour liquider la société dans une mise à jour de l’affaire. La société mère de l’entreprise, Praetorian Group International Trading Ltd, avait déjà été fermée par le ministère américain de la Justice et le Trésor américain.
Des arnaques, des arnaques et encore des arnaques
Il y a tellement d’escroqueries et d’escroqueries dans l’industrie de la monnaie numérique que CoinGeek a dû lancer une série appelée Crypto Crime Cartel pour en garder une trace.
Ce que de nombreux nouveaux arrivants ne savent pas, c’est que certains des plus grands acteurs de l’industrie et certaines des plus grandes entreprises ont été impliqués dans toutes sortes de transactions louches, du blanchiment d’argent au délit d’initié et pire encore. De nombreux dirigeants de l’industrie ont été de fervents défenseurs de l’anarchie et de la criminalité incontrôlée, mais des millions de nouveaux arrivants leur confient chaque année d’énormes sommes d’argent. La série Crypto Crime Cartel vise à mettre en lumière cela.
En fait, bien qu’il ne soit pas encore largement connu, BTC lui-même est une sorte d’arnaque, se faisant passer pour Bitcoin tout en étant tout sauf cela. Oui, c’est aussi fou : la plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière, que les magnats de Wall Street tels que Michael Saylor ont acheté en gros, est un système géant de Ponzi destiné à s’effondrer un jour et à créer un raz-de-marée de pertes financières et de souffrances.
Heureusement, alors qu’une liste croissante d’entreprises comme PGI Global UK sont contrôlées et fermées par les régulateurs, de plus en plus de gens se réveillent et se rendent compte que tout n’est pas comme il semble dans la “crypto”. Il est encore temps de sortir, et comme le reflètent les prix actuels du marché, de nombreuses personnes se dirigent vers les sorties alors qu’il y a encore des liquidités.
Un catalogue déchirant de carnage et de chaos
Un regard rétrospectif sur les dernières années dans l’industrie de la monnaie numérique révèle un chagrin d’une ampleur à peine imaginable. Des prédateurs financiers de toutes sortes ont escroqué d’innocents spéculateurs dans l’espoir de faire une pause. Voici quelques exemples.
- Plus tôt en 2022, le stablecoin algorithmique UST s’est effondré, faisant perdre des milliards aux investisseurs du jour au lendemain. Le fondateur de Terra, Do Kwon, aurait déplacé des millions de monnaie numérique peu de temps avant le crash et refuse actuellement de coopérer avec les forces de l’ordre.
- Le fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital s’est effondré peu de temps après l’effondrement de l’UST après avoir emprunté des milliards de dollars de mauvaise foi pour gérer ce qui est proche, sinon un stratagème de Ponzi direct. Une fois de plus, les fondateurs refusent de coopérer avec les forces de l’ordre, obligeant les avocats des liquidateurs à les citer à comparaître sur Twitter (NASDAQ : TWTR).
- Plusieurs plateformes de prêt de devises numériques ont fait faillite, emportant avec elles des milliards de dépôts d’utilisateurs. Des entreprises comme Voyager Digital ont gelé les comptes d’utilisateurs du jour au lendemain. Le plus important était de loin Celsius Network. Le PDG Alex Mashinsky a pris le temps d’encaisser des millions de dollars en jetons CEL au milieu du chaos, laissant les utilisateurs tenir le sac sans soulagement en vue.
Ceci n’est qu’un aperçu du comportement malhonnête le plus récent des personnes impliquées dans l’espace de la monnaie numérique. Bien qu’il ne soit pas encore possible d’affirmer que l’un des scénarios ci-dessus était une escroquerie pure et simple du type que PGI Global UK aurait été, cela sera déterminé en temps voulu. Ces exemples montrent néanmoins la corruption et le mépris impitoyable des utilisateurs au cœur de l’industrie.
Le filet se referme et la loi sévit
La fermeture de PGI Global UK n’est que la dernière d’une longue série de mesures de répression de la part des régulateurs et des forces de l’ordre du monde entier. De nombreuses escroqueries à la monnaie numérique ont déjà été fermées, et des entreprises de premier plan comme FTX, Binance et l’émetteur de pièces stables Tether font actuellement l’objet d’une enquête par des régulateurs allant de la Texas Securities Exchange Commission au ministère américain de la Justice.
Chez CoinGeek, nous pratiquons depuis des années que tout cela se produirait. Alors que ceux qui gagnent de l’argent avec le jeu de la coquille ont tout fait pour nous discréditer et nous faire taire, la vérité devient indéniable. Les régulateurs appliquent les lois existantes et en adoptent de nouvelles, l’ère du Far West touche à sa fin et il y a une longue file de PDG et de cadres qui se dirigent probablement vers la prison.
Suivre Le cartel du crime cryptographique de CoinGeek série, qui plonge dans le flux de groupes – un de BitMEX à Binance, Bitcoin.com, Blockstream, Se métamorphoser, Coinbase, Ondulation,
Ethereum, FTX et Attache– qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.
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