Les syndicats de jeux offrent jusqu’à 400 $ aux hommes qui remettent leur passeport, leur permis de conduire, leurs informations bancaires et Medicare et leurs selfies afin de pouvoir jouer au nom d’autres personnes, le gouvernement s’inquiétant des risques d’usurpation d’identité.
Des sources industrielles et des universitaires ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les comptes de paris alias – parfois appelés « comptes de quilleur » – qui portent atteinte aux systèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Mais les joueurs affirment qu’aucune loi n’a été enfreinte et que le transfert de comptes leur permet de continuer à parier légitimement auprès des bookmakers qui les ont limités, parfois à seulement 1 $, en raison de leur succès.
Le transfert de données personnelles sensibles – qui pourraient être utilisées à mauvais escient pour accéder à des comptes bancaires et aux dossiers MyGov – a conduit les agences gouvernementales et les experts en matière de protection de la vie privée à exhorter les gens à ne pas vendre leurs documents d’identité en ligne.
Un groupe, qui fait de la publicité sur Facebook, promet de rendre le contrôle des comptes après six mois, lorsque les incitations des agences de paris, comme l’appariement des dépôts et les paris gratuits, auront été épuisées. Ces offres ne sont pas destinées aux joueurs confirmés.
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“Nous utilisons une stratégie appelée paris d’arbitrage, dans laquelle nous exploitons les inefficacités du marché et les cotes mal évaluées créées par la concurrence entre les bookmakers”, a déclaré le groupe dans des publications sur les réseaux sociaux.
“Étant donné que les bookmakers désapprouvent cette pratique et limitent les comptes, nous avons toujours besoin d’accéder à de nouveaux comptes pour continuer à fonctionner efficacement.”
Un porte-parole de Services Australia, Hank Jongen, a exhorté les gens à « ne jamais partager vos informations Medicare avec qui que ce soit sur les réseaux sociaux ». C’est ce qu’a fait aussi Soins d’identitéLe service national d’identité et de cyberassistance de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui a déclaré que ces informations pourraient conduire à un vol d’identité en cas d’utilisation abusive.
Rien n’indique qu’un des syndicats mis en avant dans cette histoire ait enfreint une quelconque loi.
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Un autre syndicat a affirmé en ligne que les comptes seraient utilisés pour participer à des matchs au bâton. Cette pratique consiste à utiliser un pari gratuit pour parier sur un résultat sportif, tandis que les paris sont placés auprès d’autres bookmakers pour couvrir tous les résultats possibles.
Les joueurs, qui reconnaissent que le transfert de comptes à une autre personne constitue une violation des conditions générales des bookmakers, ont affirmé qu’ils avaient besoin de documents d’identité pour s’assurer qu’ils peuvent se conformer aux réglementations « connaissez votre client » imposées aux bookmakers, qui sont un élément clé de lois anti-blanchiment d’argent.
Plusieurs bookmakers australiens font l’objet d’enquêtes de la part du Australian Transactional Reports and Analysis Center (Austrac), pour des violations présumées de ces lois, qui les obligent également à signaler les activités de jeu suspectes, qui peuvent inclure l’utilisation d’identités dissimulées.
Des sources du secteur, non autorisées à parler publiquement, ont déclaré à Guardian Australia que ces comptes étaient souvent récupérés par des équipes de conformité qui observent des activités inhabituelles, notamment lorsque différents appareils sont utilisés entre États.
Ils ont décrit les efforts de conformité comme un jeu de « whack-a-mole » et ont reconnu que des paris pouvaient être placés avant que le véritable contrôleur du compte ne soit révélé.
Ils ont également déclaré que les joueurs n’étaient pas intéressés à contrôler les comptes détenus par des femmes car, en raison de leur plus petit nombre de comptes, les paris suspects étaient facilement détectés par les équipes de conformité.
Dans sa dernière évaluation des risques de blanchiment d’argent, Austrac a révélé qu’un syndicat de jeu distinct et anonyme avait récemment contrôlé plus de 100 comptes auprès de plusieurs bookmakers.
“Les comptes des quilleurs ont été ouverts au nom de tiers afin de dissimuler la véritable identité de la personne responsable du placement des paris”, a déclaré Austrac.
«L’entité déclarante [bookmaker] a soumis un rapport d’affaire suspecte car la véritable source des fonds n’était pas claire, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que le syndicat pourrait blanchir des fonds illicites via des plateformes de jeu pour le compte d’autrui.
En Australie, Aide sur les jeux de hasard en ligne est disponible au 1800 858 858. Le Ligne d’assistance nationale sur la dette est au 1800 007 007. Au Royaume-Uni, une assistance pour le jeu problématique peut être trouvée via le NHS. Clinique nationale du jeu problématique au 020 7381 7722, ou GamCare au 0808 8020 133. Aux États-Unis, appelez le Conseil national sur le jeu problématique au 800-GAMBLER ou envoyez un SMS à 800GAM.
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