Un manteau de fourrure et des sacs de créateurs d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers d’euros figuraient parmi les articles de luxe saisis à Yan Yan Fan par le Bureau des avoirs criminels.
Un manteau de fourrure et des sacs de créateurs d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers d’euros figuraient parmi les articles de luxe saisis à Yan Yan Fan par le Bureau des avoirs criminels (CAB).
En avril, elle s’est défendue lors d’une audience au cours de laquelle CAB cherchait à faire déclarer les marchandises ainsi que 229 000 € comme produits du crime.
L’argument du Bureau est que Mme Fan est liée à un gang du crime organisé impliqué dans des maisons de culture de cannabis et qu’elle avait un rôle dans la gestion de propriétés.
Le juge Alex Owens avait déclaré qu’il accélérerait le jugement, mais lors d’une récente audience, il lui a dit qu’il ne serait pas prêt avant le prochain mandat.
Bien que nous ayons travaillé sur le dossier « tous les jours durant les trois dernières semaines », celui-ci n’était pas encore prêt, mais il était presque terminé.
Mme Fan, qui a comparu devant le tribunal, a remercié le juge.
Elle avait précédemment déclaré au tribunal qu’elle était une amoureuse de la mode et avait nié que les produits avaient été achetés dans le cadre d’une opération sophistiquée de blanchiment d’argent entre l’Irlande et la Chine.
Elle est également liée à 12 comptes bancaires qu’elle contrôle, sur lesquels 1,7 millions d’euros ont transité depuis 2005.
L’avocat de CAB a déclaré qu’il était « inimaginable » que toutes les transactions en espèces provenaient de ses parents en Chine, et que sa preuve selon laquelle elles provenaient de la vente de propriétés était « incohérente ».
L’achat des produits de luxe n’aurait pas pu être financé par ses revenus déclarés, qui au maximum s’élevaient à un peu moins de 30 000 € par an, a affirmé le CAB.
Une propriété à Dublin a été achetée pour 145 000 € en 2015, puis vendue pour 229 000 €, par virement bancaire et transfert en espèces, ainsi que 50 000 € provenant de « sources inconnues ».
Elle a dépensé 129 000 € en produits de luxe sur sa carte platine Brown Thomas entre 2010 et 2020, a-t-on entendu dire.
Bien qu’elle affirme que l’argent provenait de ses parents, CAB a déclaré qu’elle n’avait fourni aucune preuve pour étayer son affirmation.
Les enquêteurs affirment que les marchandises faisaient partie d’un système de blanchiment d’argent utilisant la méthode du « daigou », selon laquelle de l’argent est envoyé de Chine pour acheter des produits de luxe à l’étranger.
Les articles saisis comprennent un cabas Chanel Petite Timeless en cuir caviar noir d’une valeur de 2 500 €, un cabas Louis Vuitton On-the-Go MM d’une valeur de 2 000 €, un sac Chanel Médaillon en cuir de veau grainé d’une valeur de 4 400 € et une malle Louis Vuitton Petite Malle. d’une valeur de 3 950 €.
Parmi les autres articles figurent un Chanel Gold Vinyl Chain Shopper d’une valeur de 1 000 €, un monogramme de couverture de passeport Louis Vuitton d’une valeur de 245 € et des chaussures Jimmy Choo.
« Je ne sais pas pourquoi ils ne me croient pas », a-t-elle déclaré à propos du CAB.
Mme Fan a déclaré qu’elle dépensait de l’argent en chaussures et en vêtements, “c’est le seul passe-temps que j’ai”.
Le chiffre global de 1,7 millions d’euros avancé par le CAB est « choquant », a-t-elle déclaré, mais ce n’est pas vrai si l’on entre dans les détails.
Elle a déclaré que bon nombre de transactions concernaient le même argent transféré lors de la vente d’appartements et des transferts de ses parents.
2024-05-28 22:01:14
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